| 粵電力(000539、200539)第十二次會(huì)議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 09:44 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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1、董事會(huì)在召集、召開董事會(huì)會(huì)議的程序和過(guò)程符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定； 2、董事會(huì)在表決具有關(guān)聯(lián)交易性質(zhì)的《關(guān)于組建成立茂名臻能熱電有限公司的議案》、《關(guān)于租賃使用粵電廣場(chǎng)辦公樓的議案》時(shí)，所有關(guān)聯(lián)方董事都遵守了回避表決的規(guī)則；
3、同意董事會(huì)對(duì)上述議案的基本判斷，同意將《關(guān)于組建成立茂名臻能熱電有限公司的議案》提交公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 |
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