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粵電力(000539、200539)召開第二次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 09:44 上海證券報網絡版

　　公司第四屆董事會第十六次會議（2004年第三次會議）于2004年7月16日在廣州召開。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、《關于授權公司開展廣東惠來發電項目前期工作的議案》，同意授權公司經營班子開展項目前期工作，并在董事會的投資決策權限內，按項目工程的實際需要投入前期費用。

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　　二、《關于授權公司開展廣東茂名博賀港發電項目前期工作的議案》，授予公司前期開發費用500萬元。

　　三、《關于授權公司開展廣東梅縣發電廠擴建項目前期工作的議案》，授予公司前期開發費用500萬元。

　　四、《關于公司〈章程〉修改草案的議案》。

　　五、《關于組建成立茂名臻能熱電有限公司的議案》，同意組建成立茂名臻能熱電有限公司，注冊資本2億元，公司占51%的股權。本議案為關聯交易。

　　本議案將提交2004年第二次臨時股東大會審議。

　　六、《關于公司申請流動資金貸款的議案》，同意公司根據資金需求情況，在3.9億元人民幣額度內向中國建設銀行廣東省分行申請短期流動資金貸款。

　　七、《關于租賃使用粵電廣場辦公樓的議案》，同意公司向廣東粵電置業投資有限公司租賃座落在廣州市天河區天河東路2號粵電廣場南塔23層、25層和26層作辦公用途，租賃期為2年，租賃年費用為4173120元。本議案為關聯交易。

　　八、同意余福敏、李錫化辭去董事職務的請求。

　　九、同意李灼賢、姚紀恒為公司董事候選人。

　　十、董事會依法召集2004年第二次臨時股東大會，會議擬于2004年8月18日上午9：30在廣州市天河東路2號粵電廣場南塔25樓會議室召開。會議審議事項如下：

　　1、審議《關于公司〈章程〉修改草案的議案》；

　　2、審議《關于組建成立茂名臻能熱電有限公司的議案》；

　　3、審議《關于選舉李灼賢同志為公司董事的議案》；

　　4、審議《關于選舉姚紀恒同志為公司董事的議案》。