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泰安魯潤股份有限公司于2004年7月16日召開五屆三十次董事會及五屆十七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于轉讓山東魯潤京九石化有限公司股權的議案：公司擬將所持山東魯潤京九石化有限公司90%的股權，以1920萬元的價格；公司所屬控股子公司泰安宏泰貿(mào)易有限公司將所持山東魯潤京九石化有限公司10%的股權，以480萬元的價格，共計100%的股權，以2
400萬元的價格全部轉讓給青島環(huán)海工貿(mào)中心。
二、通過關于投資設立山東魯潤宏泰石化有限責任公司的議案：公司擬與山東東明石化集團有限公司、泰安宏泰貿(mào)易有限公司共同出資設立山東魯潤宏泰石化有限公司，該公司擬定注冊資本5000萬元，其中公司以現(xiàn)金出資2500萬元，占50%的股權。
三、通過關于投資設立山東博泰房地產(chǎn)有限責任公司的議案：公司擬與泰安宏泰貿(mào)易有限公司共同出資設立山東博泰房地產(chǎn)有限責任公司，該公司擬定注冊資本2000萬元，其中公司以現(xiàn)金方式出資1600萬元，占80%的股權。
四、通過關于投資設立泰安魯潤裝飾裝潢有限責任公司的議案：公司擬與泰安宏泰貿(mào)易有限公司共同出資設立泰安魯潤裝飾裝潢有限責任公司，該公司擬定注冊資本1000萬元，其中公司以現(xiàn)金出資800萬元，占80%的股權。
五、通過修改公司章程部分條款的議案。
六、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。
七、通過公司五屆董、監(jiān)事會延長任期的議案，任期延長至2004年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董、監(jiān)事會為止。
董事會決定于2004年8月17日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上事項。
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