|
一、通過調(diào)整公司部分獨立董事的議案。
二、通過關(guān)于公司對外擔(dān)保整改措施的議案。截止2004年6月30日，公司對外擔(dān)保額27253萬元。
三、通過關(guān)于收回金鵝水電站前期費用的議案：最近，峨邊縣政府來函通知：該項
目調(diào)整了規(guī)劃，分為兩級開發(fā)，業(yè)主不再由公司擔(dān)任，因此公司將收回在金鵝水電站的前期投入費用1200萬元(由樂山市發(fā)展計劃委員會調(diào)裁定為1200萬元)。目前，公司已收回前期費用550萬元。
四、通過公司控股子公司樂山大岷水電有限公司(公司擁有權(quán)益95.56%)用自有資產(chǎn)向樂山市農(nóng)行抵押貸款的議案：該公司原向樂山市農(nóng)行貸款3500萬元用于電站建設(shè)，均由公司提供擔(dān)保。其中3000萬元已于2004年6月25日到期，500萬元將于2004年12月20日到期，經(jīng)該公司與農(nóng)行洽商，農(nóng)行同意繼續(xù)提供貸款，需繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。經(jīng)該公司股東會同意，用該公司經(jīng)評估的天仙橋電站資產(chǎn)(評估值為69520041.88元)作抵押物，采用最高額抵押方式，向樂山市農(nóng)行抵押貸款3500萬元，采用先還后貸對上述3000萬元采用資產(chǎn)抵押方式展期2個月，2個月后再按最高額抵押方式辦理抵押貸款。
董事會決定于2004年8月16日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項。
| 
