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南京紡織品進出口股份有限公司于2004年7月13日召開四屆六次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、同意田明辭去公司副總經理職務。
二、通過公司控股子公司南京朗詩置業(yè)股份有限公司(下稱：朗詩股份)增資擴股議
案：董事會同意朗詩股份增加其總經理田明為其自然人股東，田明擬認購朗詩股份新發(fā)行的股份571.33萬股，占朗詩股份擴大后總股本的7%。
三、通過關于朗詩股份境外上市方案的議案：朗詩股份目前擬向中國證券監(jiān)督管理委員會申請境外發(fā)行股票及在香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板市場上市，相關程序正在辦理之中，其具體方案為：1、朗詩股份將向中國證監(jiān)會申請將股本拆細：將已發(fā)行的每1股拆分成10股，拆細后每股的面值將由原來的人民幣1元變?yōu)槿嗣駧?.1元。朗詩股份已經發(fā)行的股份將由4700萬股增至47000萬股，而注冊資本不變。2、朗詩股份增資擴股，引進張家港市國泰投資有限公司、蘇州遠大投資有限公司、田明三位新的股東，新的注冊資本將變?yōu)?161.83萬元。上述增資的方案在符合《公司法》的相關規(guī)定后實施，并辦理工商登記變更手續(xù)。3、朗詩股份的國有股股東將按照本次境外發(fā)行新股的募集資金額的10%減持在朗詩股份中所持有的國有股。4、朗詩股份擬向境外機構投資者及/或公眾發(fā)行不少于27206.1萬股(假設未有行使15%超額配售選擇權)，但不多于31287.015萬股(假設超額配售選擇權全數行使)，每股面值人民幣0.1元之境外上市外資股，擬定每股發(fā)行價格約為港幣1.20元。
本次發(fā)行股票后，公司將持有朗詩股份30362萬股，將占其擴大后總股本的27.90%(假設未有行使超額配售選擇權)，但不少于26.89%(假設超額配售選擇權全數行使)。
四、通過公司維持獨立上市地位承諾的議案。
五、通過公司持續(xù)盈利能力的說明與前景的議案。
董事會決定于2004年8月16日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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