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深天健(000090)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 09:14 上海證券報網絡版

　　一、《關于蔣俊有先生辭去公司董事副總經理的議案》。

　　二、《關于殷克勝先生辭去公司獨立董事的議案》。

　　三、《關于推薦鄭育淳先生為公司獨立董事候選人的議案》。

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　　四、《關于聘任趙平先生為公司總經理的議案》。

　　五、《關于推薦趙平先生為公司董事候選人的議案》。

　　六、《關于推薦付俊芳女士為公司董事候選人的議案》。

　　七、《關于付俊芳女士不再擔任公司副總經理職務的議案》。

　　八、《關于投資江蘇省泰州市沿江高等級公路靖江段工程建設項目的議案》及《可行性分析報告》、《項目評估報告》、《投資建設合作協議書》（注：協議尚未正式簽署）。

　　九、決定于2004年8月2日召開公司2004年第一次臨時股東大會。

　　（一）會議時間：2004年8月2日（星期一）上午9：00

　　（二）會議地點：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈公司七樓大會議室

　　（三）會議審議事項：

　　1、審議《關于投資江蘇省泰州市沿江高等級公路靖江段工程建設項目的議案》

　　2、審議《關于蔣俊有先生辭去公司董事的議案》

　　3、審議《關于殷克勝先生辭去公司獨立董事的議案》

　　4、審議《關于選舉鄭育淳先生為公司獨立董事的議案》

　　5、審議《關于選舉趙平先生為公司董事的議案》

　　6、審議《關于選舉付俊芳女士為公司董事的議案》

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