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宏源證券(000562)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 09:14 上海證券報網絡版

　　1、《董事會工作報告》

　　2、《監事會工作報告》

　　3、《總經理工作報告》

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　　4、《宏源證券股份有限公司2003年度財務決算報告》。

　　5、《宏源證券股份有限公司2003年度利潤分配方案及2004年度利潤分配政策》。

　　6、《宏源證券股份有限公司2003年年度報告》及年報摘要。

　　7、《關于續聘2003年度境外會計師事務所的議案》：同意續聘普華永道會計師事務所擔任公司2003年度財務報告境外審計機構，費用80萬元。

　　8、《關于續聘2004年度境內會計師事務所的議案》：同意續聘深圳鵬城會計師事務所擔任公司2004年度財務報告審計機構，費用45萬元。

　　9、《關于續聘2004年度境外會計師事務所的議案》：同意續聘普華永道會計師事務所擔任公司2004年度財務報告境外審計機構，費用80萬元。

　　10、《關于對公司章程部分條款進行修改的議案》。

　　11、《關于為董事購買責任保險的議案》。

　　12、《關于延長發行債券決議有效期限的議案》：同意將公司發行債券決議的有效期限延長一年，至2005年6月30日。