| 風(fēng)華高科(000636)2003年度股東大會(huì)決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 09:14 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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1、《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 2、《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 3、《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、《公司2003年度利潤(rùn)分配方案》。每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.50元（含稅）。 5、《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。 6、《關(guān)于設(shè)立公司董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》。 7、《關(guān)于向廣東風(fēng)華高科技集團(tuán)有限公司收購(gòu)生產(chǎn)、研發(fā)用地的議案》。 8、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》。 9、《關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其2003年度報(bào)酬的議案》。同意聘請(qǐng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期一年。 |
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