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1、《董事會(huì)2003年度工作報(bào)告》。
2、《監(jiān)事會(huì)2003年度工作報(bào)告》。
3、《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度報(bào)酬的提案》。
繼續(xù)聘任浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2004年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，聘期一年。同意支付給浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣40萬(wàn)元，對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)。
6、《關(guān)于修改公司〈章程〉的臨時(shí)提案》。
7、《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的臨時(shí)提案》。
8、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的臨時(shí)提案》。
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