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酒鋼宏興(600307)股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 09:09 上海證券報網絡版

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司于2004年6月30日召開2003年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配方案：以2003年12月31日股本總數72800萬股為基數

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，每10股派2.1元(含稅)。

　　三、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　四、增補秦治庚為公司第二屆董事會董事。

　　五、通過公司資金被控股股東及其關聯方占用情況的說明。

　　六、通過公司2004年關聯交易預算情況的議案。

　　七、通過公司與關聯方簽署的進出口業務代理協議、綜合服務協議之補充協議、工程施工框架協議。

　　八、續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年財務審計機構。

　　九、通過公司收購山西宏陽鋼鐵有限責任公司90%股權和酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司所屬鋼研院資產的議案。

　　十、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　十一、同意王酒生辭去公司董事職務。