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一、通過公司章程修正案(草案)。
二、同意推薦周斌為公司董事候選人。
三、通過聘請上海立信長江會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。
四、通過本次發行前全體股東分配2002年度未分配利潤方案的議案：公司擬向本次發行前的全體股東(持有共計54191940股)以現金派發由其享有的滾存未分配利潤人民幣11634155.38元，共派發現金股利人民幣11634155.38元(每股0.21元)。
五、通過調整公司部分高級管理人員的議案。
六、同意公司變更注冊地址，變更為上海浦東新區高東鎮。
七、通過公司收購河南商丘市哈森藥業有限公司(下稱：哈森藥業)51%股權的議案：公司決定收購江正祥、李新柱、劉統斌、孫加亮(下稱：轉讓方)持有的哈森藥業51%的股權，交易總價為人民幣5538600元。同時，在收購后，由公司和轉讓方按股權比例投入哈森藥業增資資本為1463.02萬元，其中公司將投入746.14萬元。
八、通過公司出讓上海現代制藥銷售有限公司90%股權的議案：將公司持有的上海現代醫藥銷售有限公司80%的股權轉讓給公司股東上海醫藥工業研究院，將持有的上海現代醫藥銷售有限公司10%的股權轉讓給上海廣慈醫學高科技公司。轉讓價格分別為人民幣205834.18元及人民幣25729.27元。
董事會決定于2004年8月2日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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