| 渤海物流(000889)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 09:17 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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一、《公司2003年年度報(bào)告正文及摘要》。 二、《公司2003年度董事會工作報(bào)告》。 三、《公司2003年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
四、《公司2003年總裁工作報(bào)告》。 五、《公司2003年財(cái)務(wù)報(bào)告》。 六、《公司2003年度利潤分配預(yù)案》。 七、《公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所議案》，續(xù)聘中興華會計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，一年酬金76萬元。 八、《修改公司章程個(gè)別條款的議案》。 九、《公司第二屆董事會換屆的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會成員。 十、《公司第二屆監(jiān)事會換屆的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會成員（不包括職工監(jiān)事）。 |
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