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萬家樂Ａ(000533)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 09:17 上海證券報網絡版

　　一、《2003年度董事會工作報告》。

　　二、《2003年度監事會工作報告》。

　　三、《2003年度報告及財務審計報告》。

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　　四、《2003年度計提資產減值準備的報告》。

　　五、《2003年度利潤分配預案》。

　　六、續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司擔任公司2004年度的財務審計機構，預計年度審計費用為68萬元。

　　七、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　八、《關于彌補虧損的議案》。

　　九、《關于新一屆董事會組成的提案》。

　　十、《關于董事會換屆選舉的議案》。其中夏茂未能當選為第五屆董事會董事。

　　十一、《關于監事會換屆選舉的議案》。

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