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浙大海納(000925)2003年度股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 09:17 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　1、《2003年度報(bào)告》。

　　2、《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

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　　4、《2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

　　5、《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　6、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》。

　　7、《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　8、《關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　9、《關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用的議案》。2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用為叁拾萬元（含差旅費(fèi)）。

　　10、《關(guān)于董事薪酬的議案》。

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