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四川宏達股份有限公司于2004年6月28日召開三屆二十四次董事會及三屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司H股發(fā)行及上市方案的議案：本次發(fā)行后H股所占擴大后總股本的比例(不包括超額配售部分)不超過30%。
二、通過向境內(nèi)外發(fā)行監(jiān)管機構(gòu)提交公司發(fā)行H股及上市的申請報告的議案。
三、通過公司發(fā)行H股發(fā)行募集資金使用及投向可行性分析的議案。
四、通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。
五、通過修改公司章程的議案和《公司章程(修正草案)》。
六、通過提請股東大會同意本次發(fā)行后的新老股東共享公司本次發(fā)行前滾存利潤的議案。
七、通過關(guān)于購買甘洛鉛鋅礦探礦權(quán)采礦權(quán)的議案：公司擬出資22600萬元在甘洛設(shè)立公司甘洛分公司，負責購買甘洛鉛鋅礦的探礦權(quán)和采礦權(quán)，并對該礦區(qū)進行開發(fā)和經(jīng)營。
董事會決定于2004年8月3日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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