| 第一鉛筆、中鉛B股(600612、900905)公布公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 09:07 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、通過公司2003年年度報告。 二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：不分配，不轉增。 三、繼續聘請上海眾華滬銀會計師事務所(A股)和德豪國際會計師事務所(B股)分別擔任公司2004年度財務審計機構。
四、通過公司與上海中華鉛筆聯銷公司簽訂《鉛筆買賣合同》之關聯交易的議案。 五、通過董、監事會成員調整的議案。 六、通過修改公司章程的議案。 |
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