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浙江康恩貝制藥股份有限公司于2004年6月25日以通訊方式召開四屆董事會2004年第三次臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過關于為控股子公司提供貸款擔保的議案：同意為杭州康恩貝制藥有限公司(公司控股持有97.5%權益)提供總額度不超過6000萬元人民幣的銀行貸款擔保；為浙江康恩貝醫藥銷售有限公司(公司控股持有70%權益，下稱：銷售公司)提供總額度不超過7000萬元人
民幣的銀行貸款擔保；為浙江康恩貝三江醫藥有限公司(公司控股持有90%權益)提供總額度不超過600萬元人民幣的銀行貸款擔保；為浙江佐力藥業股份有限公司(公司控股持有57%權益，下稱：佐力藥業)提供總額度不超過3000萬元人民幣的銀行貸款擔保。上述各項擔保的期限均為一年，自公司董事會決議通過之日起計。
二、通過關于將部分閑置募集資金暫作短期流動資金周轉使用的議案：同意公司在不影響募集資金使用計劃的前提下，根據需要安排總額度不超過2500萬元的部分募集資金暫作短期流動資金周轉使用，期限自本決議之日起計不超過6個月。
三、同意銷售公司受讓浙江榮毅實業發展有限公司持有的佐力藥業6%股份，計720萬股，股份轉讓價格為每股一元人民幣，轉讓總價為720萬元人民幣。股份轉讓協議書于2004年6月28日簽訂。本次銷售公司所受讓的股份為佐力藥業法人股。受讓股份完成后，公司合計直接和間接持有佐力藥業63%股份(計7560萬股)。
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