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春暉股份(000976)董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 03:14 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東開平春暉股份有限公司于2004年6月28日在本公司二樓會議室召開本公司第三屆董事會第十二次會議。公司董事會成員8人，實到會董事8人。會議由董事長方偉洪先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，是合法有效的。本公司監事會全

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體監事和高級管理人員列席本次董事會會議。本次會議以書面投票方式進行表決。會議形成如下的決議：

　　一、決議通過《關于本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司簽訂<委托加工合同>的議案》；關聯董事羅偉先生對本議案的表決采取了回避措施。(有關合同內容的詳情見本公司關聯交易公告)。此議案需經股東大會決議通過后實施。二、同意于2004年7月31日在本公司二樓會議室召開本公司2004年第一次臨時股東大會，審議本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司雙方簽訂的《委托加工合同》。關于召開2004年第一次臨時股東大會的通知如下：1、會議時間：2004年7月31日上午9：302、會議地點：本公司二樓會議室3、會議內容：審議《本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司雙方簽訂的<委托加工合同>的議案》；（有關的詳情見本公司關聯交易公告）。4、出席會議對象：

　　1）、本公司董事、監事及高級管理人員、律師；

　　2）、截止2004年7月23日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　5、會議登記辦法：

　　為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記手續。

　　1）、登記時間：

　　2004年7月26日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

　　2）、登記地址：廣東開平市三埠區長沙港口路10號公司證券部

　　3）、登記手續：法人股股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶、受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　6、其它事項： 1）、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　2）、聯系電話：0750－2276949 傳真：0750－2276959

　　3）、聯系人：陳偉奇、關卓文

　　4）、聯系地址：廣東省開平市三埠區長沙港口路10號廣東開平春暉股份有限公司證券部郵編：529300