本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1.本次會議無否決或修改提案的情況；

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　　2.本次會議無新增臨時提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣州市東方賓館股份有限公司2003年股東年會于2004年6月29日上午在公司的法定住所廣州市東方賓館會展中心會議4室召開。出席本次股東大會的股東及股東委托授權代表共6名，代表持有公司的股份數170,997,686股，占公司股份總數的63.41%。公司現任董事、監事、高級管理人員及補選董事候選人、獨立董事（其中一名獨立董事因公務出差不能參加會議）出席了大會，公司董事兼總經理劉敏軍先生主持會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表以記名投票的方式，對以下七項議案進行了審議和表決，并一致通過如下決議：

　　1.審議通過了《2003年董事會報告》

　　（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　2.審議通過了《2003年度監事會報告》

　　（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　3.審議通過了《2003年度財務決算報告》

　　（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　4.審議通過了《2003年度利潤分配方案的報告》

　　（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　5.審議通過了《關于修改公司章程的報告》

　　（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　6.審議通過了《關于公司董事會成員補選的報告》

　　補選黃克勤先生為公司第四屆董事會董事：（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　7.審議通過了《關于續聘會計師事務所的報告》

　　（同意170,997,686股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%，棄權0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。）

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經廣東正平天成律師事務所唐劍鋒、章震亞律師見證，并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合國家有關法律、法規、規范性文件及本公司章程的規定，股東大會作出各項議案合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司董事簽字的廣州市東方賓館股份有限公司2003年度股東大會決議及會議紀錄。

　　2、廣東正平天成律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣州市東方賓館股份有限公司

　　二〇〇四年六月二十九日