云南銅業股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月29日上午9：00分在云南省昆明市西郊王家橋本公司四樓會議室召開。出席會議的股東和委托代理人共7人，代表公司股份517935600股，占公司股份總數的64.85%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事長鄒韶祿先生主持會議。經本次會議采取記名投票逐項表決方式（其中選舉董、監事采用累計投票）通過以下決議：

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　　一、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了《公司2003年度董事會工作報告》；

　　二、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了《公司2003年度監事會工作報告》；

　　三、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了《公司2003年度財務決算報告》；

　　四、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了《公司2003年度利潤分配預案》；

　　經云南亞太會計師事務所審計，公司2003年度完成主營業務收入4,091,287,984.30元（合并數），實現凈利潤99,425,855.98元（合并數）。按照公司章程規定，分別提取法定公積金14,093,471.76元和法定公益金7,072,963.29元，加上年結轉未分配利潤9,492,497.94元，可供股東分配利潤為87,751,918.87元。經董事會研究決定擬以公司2003年末總股本79868.88萬股為基數向全體股東按每10股派發現金1.00元（含稅），共計分配79,868,880.00元，剩余7,883,038.87元結轉至下年度。本年度無資本公積金轉增股本預案。

　　五、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了選舉鄒韶祿先生為公司董事的議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了選舉余衛平先生為公司董事的議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了選舉楊毓和先生為公司董事的議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了選舉何云輝先生為公司董事的議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了選舉王鵬飛先生為公司董事的議案；

　　以517928580股同意，7020股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的99.99%，表決通過選舉牛皓先生為公司董事的議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過選舉吳探學先生為公司獨立董事議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過選舉周榮先生為公司獨立董事的議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過選舉黃河女士為公司獨立董事的議案；

　　公司第三屆董事會由上述九人組成。其中吳探學先生、周榮先生、黃河女士為獨立董事。

　　六、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過選舉陳云祥先生為公司股東監事議案；

　　以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了選舉管弘先生為公司股東監事的議案；

　　上述二人同公司職代會選舉產生的職工監事丁昆先生共同組成公司第三屆監事會。

　　七、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了《修改公司章程的議案》。

　　八、以517935600股同意，0股棄權，0股反對，同意股數占出席會議股數的100%，表決通過了《公司續聘會計師事務所的議案》；

　　決定繼續聘請云南亞太會計師事務所有限公司為對本公司進行財務審計的機構。

　　云南上義律師事務所黃松律師為本次大會出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的通知、召開及表決程序符合法律、法規及本公司《章程》的規定，所通過的各項決議均合法有效。

　　特此公告！

　　云南銅業股份有限公司董事會

　　2004年6月29日

　　附職工監事丁昆先生簡歷

　　丁昆：男，中共黨員，1952年11月出生，中專文化程度，冶煉工程師。1969年7月參加工作，歷任原云南冶煉廠電解車間副主任、昆明市鋅廠副廠長、廠長，1998年5月至今任本公司電解分廠廠長。