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寧波東睦新材料股份有限公司于2004年6月25日召開一屆十七次董事會及一屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司章程(修正案)的決議。
二、通過公司廠區搬遷事項的決議：鑒于寧波市鄞州區新城區的規劃變更，目前公
司“嵩江東路廠區”所在地由原來的工廠區變更為商住區。根據寧波市鄞州區人民政府的統一安排，公司“嵩江東路廠區”擬搬遷至寧波明州工業園，在公司原已購買的寧波明州工業園200畝國有土地使用權的地塊旁再購置352畝。
公司已于2004年6月24日與寧波市鄞州區土地儲備中心(下稱：土地儲備中心)簽署了《搬遷賠償協議書》：土地儲備中心回購公司持有的坐落于鄞州區新城區嵩江東路北側地塊的國有土地使用權，面積為128.05畝；回購公司土地使用權的補償費為10萬元/畝，總計為1280.5萬元；公司地塊的原值和現有建筑物及配套設施，包括設計、可行性研究、勘探、監理、建設期利息等，由土地儲備中心賠償給公司5498.5萬元；土地儲備中心一次性支付公司廠房搬遷費(包括停工停產等一切費用)400萬元；除以上外，土地儲備中心同意向公司再作一次性補償4420萬元；上述地塊公司在2006年6月底前搬遷完畢并交付土地儲備中心。
公司已于2004年6月24日與寧波明州工業園區投資開發有限責任公司(下稱：開發公司)簽署了《投資協議書》：開發公司出讓給公司的地塊位于寧波明州工業園區東區啟動區地塊，東至現狀河流，南至規劃道路，西至已簽訂協議的200畝地塊，北至寧波繞城高速公路綠化帶邊緣，合計面積約352畝，具體以實測面積為準。該協議項下的土地使用權出讓年限為50年，自取得該地塊《中華人民共和國臨時國有土地使用證》之日起算。該地塊的土地使用權出讓價款為人民幣9萬元/畝，總額為人民幣3168萬元。
公司“寧波明州工業園”新廠區第一期建設完成后，同意將其中的3-4萬平方米廠房按市價出租給控股子公司“明州東睦”。
三、通過推舉公司第二屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的決議。
董事會決定于2004年8月6日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上事項。
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