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浙江臥龍科技股份有限公司于2004年6月25日以通訊方式召開二屆十四次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司資產(chǎn)抵押的議案：公司位于上虞市曹娥街道嚴(yán)村大三角開發(fā)區(qū)的土地面積76408平方米以及相應(yīng)房屋產(chǎn)權(quán)面積54684.15平方米，上述資產(chǎn)合計評估值為108190785元。該資產(chǎn)以7500萬元的資產(chǎn)抵押價值作為中國建設(shè)銀行上虞市支行提供公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券擔(dān)保的反擔(dān)保，雙方于2004年6月26日簽署了《抵押合同》。
二、通過關(guān)于控股子公司資產(chǎn)抵押的議案：公司的控股子公司-浙江臥龍燈塔電源有限公司位于紹興市云東路946號的土地面積65351.60平方米以及相應(yīng)房屋產(chǎn)權(quán)面積57005.86平方米。上述資產(chǎn)合計評估值為115259429.07元。該資產(chǎn)以8000萬元的資產(chǎn)抵押價值作為中國農(nóng)業(yè)銀行上虞市支行提供公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保的反擔(dān)保，雙方于2004年6月28日簽署了《抵押合同》。
三、通過關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保的議案：公司決定以保證方式向浙江臥龍燈塔電源有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額1850萬元；截止公告日，上市公司及控股子公司的對外擔(dān)保累計金額為1850萬元，無逾期對外擔(dān)保。
四、通過關(guān)于出售公司部分資產(chǎn)給控股子公司的議案：公司與松下電器(中國)有限公司合資成立浙江臥龍家用電機(jī)有限公司(公司擁有60%的股權(quán))已經(jīng)紹興市工商行政管理局核準(zhǔn)登記成立。根據(jù)雙方在合資合同中的約定，合資企業(yè)成立后將收購公司現(xiàn)有家用空調(diào)電機(jī)生產(chǎn)設(shè)備與部分廠房。2004年6月25日，公司與浙江臥龍家用電機(jī)股份有限公司簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格為3493.58萬元。
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