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一、通過公司轉讓持有的新疆天山水泥股份有限公司(下稱：天山股份)29.42%股權的議案：公司于同日與中國非金屬材料總公司(下稱：中非金公司)簽署《股權轉讓協議書》，公司擬將持有的天山股份5100萬股轉讓給中非金公司，股權轉讓總價款為26010萬元人民幣。上述股份因新疆金融租賃有限公司訴新疆百富北庭食品有限公司、公司融資租賃合同糾紛一案，新疆維吾爾自治區高級人民法院下達了《民事裁定書》，新疆金融租賃有限公司提出財產保全申請，公司持有的天山股份5100萬股予以司法凍結。按照《股權轉讓協議書》的約定雙
方簽署了《股份質押合同》，新疆維吾爾自治區高級人民法院下達了協助執行通知書，公司于2004年6月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了所持天山股份5100萬股(占其總股本的29.42%)的解凍手續，將上述股份質押給中非金公司，質押期間自2004年6月25日起至質權人中非金公司申請解質為止。根據上述協助執行通知書，質押后再司法凍結。凍結期間自2004年6月25日起至2005年6月24日止。
二、通過關于設立番茄粉分公司(暫定名)的議案。
三、通過關于辦理股權質押的議案：公司現與銀行協商，擬將持有的張家港屯河制罐有限公司股權為公司在交通銀行烏魯木齊市分行開發區支行的1000萬元借款提供質押。
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