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上工股份有限公司于2004年6月24日召開四屆九次董事會(huì)及四屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)董事及高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)的議案：同意倪永剛辭去公司董事長(zhǎng)及董事職務(wù)、調(diào)整公司董事會(huì)成員及聘任陳明其為公司副總經(jīng)理。
二、通過(guò)公司章程修正案。
三、通過(guò)公司與上海建筑材料(集團(tuán))公司(下稱：建材集團(tuán))、上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司(下稱：華源發(fā)展)調(diào)整互為貸款擔(dān)保額度的議案：公司與建材集團(tuán)的互保額度由原來(lái)壹億元調(diào)整為伍仟萬(wàn)元，期限自前次擔(dān)保期滿后延續(xù)壹年；與華源發(fā)展的互保額度由原來(lái)壹億貳仟萬(wàn)元調(diào)整為壹億柒仟萬(wàn)元，新增伍仟萬(wàn)元的擔(dān)保期限為壹年。擔(dān)保的起止日期均以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。至此，公司簽訂的互保協(xié)議累計(jì)擔(dān)保金額為3.2億元，截止2004年3月31日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額為2.5億元。
以上有關(guān)議案需提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體會(huì)議日期將另行公告。
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