|
安徽銅峰電子股份有限公司于2004年6月24日召開(kāi)三屆六次董事會(huì)及三屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司本次配股發(fā)行方案的預(yù)案：以2003年12月31日總股本20000萬(wàn)股為基數(shù)，每10股配售3股。
二、通過(guò)公司2004年配股募集資金投資項(xiàng)目的可行性預(yù)案。
三、通過(guò)關(guān)于新老股東共同享受配股完成前未分配利潤(rùn)的議案。
四、通過(guò)董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明。
五、通過(guò)關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
六、通過(guò)董、監(jiān)事變更的議案。
七、通過(guò)關(guān)于投資建設(shè)交流薄膜電容器項(xiàng)目的議案：公司擬利用現(xiàn)有廠房及公共設(shè)施，引進(jìn)交流薄膜生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備并配套相關(guān)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，投資建設(shè)安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線。該項(xiàng)目經(jīng)銅陵市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)有關(guān)文件批準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，資金來(lái)源由公司自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)期1年。
董事會(huì)決定于2004年7月25日上午召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
| 
