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一、通過關于投資北京太陽宮燃氣熱電冷聯供工程(下稱：太陽宮項目)的議案：北京國際電力開發投資公司、公司、法國電力公司和北京熱力集團有限責任公司于2004年4月19日簽署了投資意向書，擬共同投資建設太陽宮項目。該項目總投資估算為28。5546億元，項目注冊資本金為總投資的20%，其中公司在項目公司注冊資本中的出資比例為26%，按此比例，公司需出資1。48億元。該項目實際投資總額(工程建成價)和資本金的差額，由項目法人向商業銀行貸款融資，并由投資各方按照出資比例提供相應擔保。
二、通過關于確定投資遼寧莊河電廠一期工程投資比例的議案：公司建議與沈陽金山熱電股份有限公司共同投資組建莊河電廠項目公司，負責該項目的建設和經營，其中公司出資比例為51%。發電工程包括脫硫靜態投資49。95億元，動態投資54。44億元。項目資本金為工程動態投資的20%，即10。89億元，其中公司應出資5。55億元。
三、通過關于國電大渡河流域水電開發有限公司(公司持有其51%的股權，下稱：大渡河公司)對外投資的議案：大渡河公司擬出資成立四川金源實業有限公司(下稱：金源實業)。擬組建的金源實業注冊資本金為2000萬元，其中大渡河公司出資400萬元人民幣，占20%股權，為第一大股東。
四、通過關于授權公司董事會對外投資權限及對外擔保權限的議案。
五、通過關于授權公司經理層對外投資權限及對外擔保權限的議案。
六、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定于2004年7月28日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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