沈陽金山熱電股份有限公司于2004年6月23日召開二屆二十六次董事會及二屆十二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、同意趙首先、王相勤辭去公司董事長、副董事長職務(wù)，選舉肖文為公司董事長

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　　三、通過部分董、監(jiān)事辭職及推薦董、監(jiān)事候選人的議案。

　　四、解聘肖文總經(jīng)理職務(wù)，解聘薛濱副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)；聘任薛濱為總經(jīng)理，聘任潘基平為董事會秘書。

　　五、通過關(guān)于合資建設(shè)經(jīng)營遼寧莊河電廠一期工程的議案：公司與國電電力發(fā)展股份有限公司(下稱：國電電力)簽署了《國電電力莊河發(fā)電廠2×600MW新建工程項(xiàng)目合資協(xié)議》，決定共同投資組建莊河電廠項(xiàng)目公司并負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營，根據(jù)可行性研究報告的有關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)電工程包括脫硫靜態(tài)投資49。95億元，動態(tài)投資54。44億元。項(xiàng)目資本金為工程動態(tài)投資的20%，即10。89億元，其中公司應(yīng)出資5。34億元，公司出資比例為49%。

　　六、通過公司控股的阜新金山煤矸石熱電有限公司(公司持有其51%股權(quán))投資煤矸石熱電項(xiàng)目的議案：該公司擬建設(shè)安裝4臺440噸/小時的超高壓煤矸石循環(huán)流化床鍋爐，4臺135兆瓦汽輪發(fā)電機(jī)組，該項(xiàng)目動態(tài)投資24。2346億元人民幣。阜新金山煤矸石熱電有限公司擬增加注冊資本金至5億元人民幣。其中公司將對阜新金山煤矸石熱電有限公司按比例分期增資24990萬元人民幣。該項(xiàng)目動態(tài)投資與增資后的注冊資本金差額部分19。2346億元擬通過項(xiàng)目融資貸款解決。

　　七、通過公司控股的遼寧康平金山風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司(下稱：康平金山公司)擴(kuò)建風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的議案：該公司擬擴(kuò)建安裝850千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組17臺，合計1。445萬千瓦。項(xiàng)目總投資為11831萬元，需增加注冊資本金2370萬元，由各股東方按比例增資(其中公司需增資1208。7萬元)。差額部分9461萬元由康平金山公司通過項(xiàng)目融資貸款解決。

　　八、通過公司控股的遼寧彰武金山風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司(下稱：彰武金山公司)擴(kuò)建風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的議案：該公司擬擴(kuò)建安裝850千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組17臺，合計1。445萬千瓦。項(xiàng)目總投資為11861萬元，需增加注冊資本金2380萬元，由各股東方按比例增資(其中公司需增資1213。8萬元)。差額部分9481萬元由彰武金山公司通過項(xiàng)目融資貸款解決。

　　九、通過公司在康平建設(shè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的議案：建設(shè)安裝850千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組29臺，合計2。465萬千瓦。項(xiàng)目總投資為20304萬元，建設(shè)資金由公司自籌解決。

　　十、通過公司在彰武建設(shè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的議案：建設(shè)安裝850千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組29臺，合計2。465萬千瓦。項(xiàng)目總投資為20319萬元，建設(shè)資金由公司自籌解決。

　　十一、通過關(guān)于申請銀行貸款的議案：公司擬向建設(shè)銀行沈陽南湖科技開發(fā)區(qū)支行申請人民幣貸款6000萬元。

　　董事會決定于2004年7月26日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。