| 晨鳴紙業(yè)：2003年度股東大會(huì)決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月23日 10:57 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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一、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。 二、2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。 三、2003年度財(cái)務(wù)決算方案。
四、2003年度利潤分配方案。 五、關(guān)于修改《公司章程》的議案。 六、關(guān)于董事變更的議案。 七、續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司境內(nèi)、外審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 八、關(guān)于延長公司可轉(zhuǎn)債方案有效期的議案。 九、關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。 十、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)簽訂重大項(xiàng)目合同的議案。 |
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