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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
光明乳業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)于2004年6月22日以通訊方式通過如下決議：
根據(jù)2004年1月31日本公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意設(shè)立新一屆董事會(huì)
薪酬委員會(huì)并批準(zhǔn)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定組成該委員會(huì)的決議，經(jīng)向主要股東方作征詢和溝通，同意由姚方、趙柏禮董事及徐向華、謝榮、王新奎獨(dú)立董事組成第二屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)，并由王新奎獨(dú)立董事?lián)涡匠晡瘑T會(huì)主任。
薪酬委員會(huì)主要職責(zé)是研究確定董事及總經(jīng)理考核標(biāo)準(zhǔn)及薪酬激勵(lì)政策和方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
董事會(huì)聘任的其他管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)及薪酬激勵(lì)政策和方案授權(quán)總經(jīng)理確定和操作(公司股東大會(huì)或董事會(huì)另有規(guī)定的情形除外)。
公司獨(dú)立董事王新奎先生、謝榮先生、徐向華女士對(duì)上述議案均投贊成票。
特此公告
光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)二零零四年六月二十二日上海證券報(bào)
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