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本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶四維瓷業(集團)股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2004年6月22日上午以通訊方式召開。會議由董事長陳宗云先生召集，會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議了如下議案：
根據集團公司長遠發展戰略需要，公司擬將臨海市四維置業有限公司3840萬股，占該公司注冊資本的48%，以每股1.08元人民幣的價格轉讓給自然人鄧迎聚。轉讓總價款4150萬元。簽約五日內轉讓資金到位后辦理相關過戶手續。
臨海市四維置業有限公司成立于2003年11月，注冊資本8000萬元，我公司出資3840萬元，占注冊資本的48%。該公司組建目的是為了拓展臨海地區的房產業務，從公司成立到現在還未實施具體項目。此次出讓股份價格是公允的。此次股份轉讓后，本公司將不再持有臨海市四維置業股份有限公司任何股份。經各位董事認真審議，參與表決的9名董事全部通過了《關于轉讓臨海市四維置業有限公司股份的議案》。
特此公告！
重慶四維瓷業(集團)股份有限公司
二00四年六月二十二日關于重慶四維瓷業(集團)股份有限公司轉讓臨海市四維置業有限公司股份的獨立意見
重慶四維瓷業(集團)股份有限公司轉讓臨海市四維置業有限公司股份是基于國家對房地產行業實行宏觀調控，一定程度上限制了房地產行業的發展規模及速度和從四維瓷業集團公司長遠發展戰略需要的考慮，利于四維瓷業集團公司做大做強主營業務。此次股份轉讓符合廣大投資者特別是中、小投資者利益。
特此說明
2004年6月22日
獨立董事簽名：吳明燁歐明剛邵樹良上海證券報
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