本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長嶺(集團)股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年6月21日以通訊方式召開。經公司董事認真審議，超過三分之二的董事表決通過了如下事項：

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　　1、同意聘任王瑄先生為公司副總經理、談戰軍先生為公司總會計師(簡歷附后)。

　　2、同意韋德懷先生不再擔任公司總工程師兼總質量師職務的議案。

　　公司獨立董事對上述議案發表獨立意見，認為王瑄先生、談戰軍先生具備與其行使職權相適應的任職條件，公司董事會任免高管的程序合法、規范、公平，完全符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意公司董事會相關決議。

　　特此公告

　　長嶺(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年六月二十一日

　　附：簡歷

　　王 瑄 男 漢族 44歲 大專學歷 中共黨員 工程師。1979年在千陽縣171廠參加工作，1985年起歷任長嶺機器廠工具處技術室副主任、企管處干事、工具處技術室主任、長嶺(集團)股份有限公司辦公室秘書、副主任、董事會秘書兼證券部部長；1998年5月至今任公司董事會專職秘書(副總經理級)。該同志具有強烈的事業心和責任感，工作認真、細致、務實，作風正派，工作業績突出，具有較豐富的管理理論知識和實際工作經驗。現聘任為公司副總經理。

　　談戰軍 男 漢族 33歲 大學本科 學士學位 會計師。1993年7月畢業于江蘇工學院管理工程專業；同年分配至長嶺(集團)股份有限公司工作，先后任公司財務部任會計員、財務部任副部長、總會計師助理、成品處任處長、寶雞長嶺公司財務部部長，現任長嶺(集團)股份有限公司副總會計師兼財務部部長。該同志具有較高的財務管理理論水平和一定的大型企業財務管理經驗，現聘任為公司總會計師。

　　長嶺(集團)股份有限公司關于對公司高管人員任免的獨立意見

　　長嶺(集團)股份有限公司第四屆董事會第六會議于2004年6月21日以通訊方式召開，會議審議了《關于聘任王瑄先生為公司副總經理的議案》；《關于聘任談戰軍先生為公司總會計師的議案》；《關于韋德懷先生不再擔任公司總工程師兼總質量師職務的議案》。根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，基于獨立判斷立場，我們針對上述事項發表以下獨立意見：

　　公司董事會已提供王瑄先生、談戰軍先生的個人簡歷，其具備與擬擔任職務相應的資格、條件和能力，未發現有違反《公司法》、《公司章程》相關規定的情形，亦未發現存在證監市場禁入或尚未解除禁入的現象；韋德懷先生因個人工作調動原因，不再擔任公司總工程師兼總質量師職務，我們認為：公司董事會任免高管的程序合法、規范、公平，完全符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，故同意聘任王瑄先生為公司副總經理，談戰軍先生為公司總會計師，同意韋德懷先生不再擔任公司總工程師兼總質量師職務。

　　獨立董事簽名：李文華 樊光鼎 韓家樂 田懷璋

　　二○○四年六月二十一日