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湖南華升益鑫泰股份有限公司于2004年6月18日召開二屆十七次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于債權債務重組暨關聯交易的議案：截止2003年12月31日，公司控股98.31%的子公司湖南益鑫泰紡織印染有限公司對公司控股股東湖南華升工貿進出口(集團)公司的全資下屬企業益陽苧麻紡織印染廠有應收款項9603.89萬元，鑒于益陽苧麻紡織印染廠經營
困難，難以償還公司，同時，為配合公司與湖南華升工貿進出口(集團)公司的重大資產置換，公司董事會同意公司(乙方)與湖南華升工貿進出口(集團)公司(甲方，華升集團)、湖南益鑫泰紡織印染有限公司(丙方，益麻有限公司)、益陽苧麻紡織印染廠(丁方)達成債權債務重組協議，約定：丙方將享有對丁方的9603.89萬元債權重組為：丙方對乙方享有債權9603.89萬元，乙方對甲方享有債權9603.89萬元，甲方對丁方享有債權9603.89萬元。解除丁方對丙方所負債務9603.89萬元。甲、乙、丙、丁四方于同日簽署《債權債務重組協議》。本次交易為關聯交易。
二、通過關于重大資產置換暨關聯交易的議案：公司與華升集團于同日簽署《資產置換協議》，公司擬將其持有益麻有限公司98.31%的股權、公司洞庭麻業分公司和公司湖南維尼綸分公司凈資產、公司對益麻有限公司的應收及應付款項(合計12343.75萬元)與華升集團持有的湖南華升工貿有限公司99%的股權、位于株洲市蘆凇區建設中路90號的10宗土地使用權(合計11415.08萬元)進行置換，置入資產小于置出資產的差額為928.67萬元，由華升集團以現金補足。本次資產置換為關聯交易，屬于重大資產置換行為，需報請中國證監會審核同意。
三、通過《重大資產重組暨關聯交易報告書(草案)》。
以上有關事項需經公司股東大會審議通過。
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