金地（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)二○○四年第四次臨時(shí)會(huì)議于二○○四年六月二十一日，以通訊方式召開，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)董事會(huì)十五位董事以傳真方式表決，以十五票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：

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　　1、關(guān)于公司與摩根士丹利房地產(chǎn)基金IV、上海盛融投資有限公司合作設(shè)立公司的議案；

　　為了探索公司房地產(chǎn)投資的新盈利模式，尋求有戰(zhàn)略意義的房地產(chǎn)投資機(jī)會(huì)，積累公司在房地產(chǎn)不良資產(chǎn)處置方面的經(jīng)驗(yàn)并培育相關(guān)人才，董事會(huì)同意公司與摩根士丹利房地產(chǎn)基金IV、上海盛融投資有限公司合作，共同投資中國(guó)的不良資產(chǎn)。

　　董事會(huì)同意公司與摩根士丹利房地產(chǎn)基金IV(以下簡(jiǎn)稱“MSREF”)、上海盛融投資有限公司共同出資，在中國(guó)境內(nèi)或經(jīng)中國(guó)政府主管部門批準(zhǔn)后在中國(guó)境外設(shè)立一家項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本約為人民幣50000萬(wàn)元（或按屆時(shí)匯率兌換的等額外幣），股東及出資比例為：本公司出資約7500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；MSREF出資約27500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的55%；上海盛融投資有限公司出資約15000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　該項(xiàng)目公司將受讓中國(guó)建設(shè)銀行的不良資產(chǎn)包，資產(chǎn)包賬面總值為28.5億元人民幣（約合3.44億美元），包括了中國(guó)建設(shè)銀行16家分行分布在華中和華南地區(qū)的154項(xiàng)資產(chǎn)。這些資產(chǎn)大多為中國(guó)主要城市中的商業(yè)物業(yè)，其中部分資產(chǎn)為在建工程。

　　公司在不良資產(chǎn)處置（如再開發(fā)、出售、出租、物業(yè)管理等）中將發(fā)揮主導(dǎo)作用。

　　董事會(huì)批準(zhǔn)并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理相關(guān)事宜。

　　摩根士丹利是一家國(guó)際性金融服務(wù)公司，為證券、資產(chǎn)管理和信用卡服務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，在全球27個(gè)國(guó)家設(shè)有超過(guò)600個(gè)辦事處。摩根士丹利是目前亞洲最大的房地產(chǎn)及不良資產(chǎn)的收購(gòu)者。MSREF是摩根士丹利房地產(chǎn)投資部下屬的由摩根士丹利管理的股本基金。MSREF在全球進(jìn)行房地產(chǎn)投資。1991年以來(lái)，摩根士丹利一直是全球最活躍的房地產(chǎn)投資者，在全球共收購(gòu)了約350億美元的資產(chǎn)。

　　上海盛融投資有限公司是上海市人民政府于2003年成立的一家國(guó)有獨(dú)資綜合性資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。其注冊(cè)資本30億元人民幣，主要關(guān)注于國(guó)有資產(chǎn)的重組和處置。

　　2、關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案。

　　董事會(huì)同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行申請(qǐng)8億元人民幣綜合授信額度，期限為兩年。并授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　金地（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年六月二十二日