本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月20日上午九點30分在赤

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峰市本公司會議室召開。本次大會由公司董事長張亞光先生主持，出席本次大會的股東及股東代表4人，代表股份342,291,659股，占本公司總股份的61%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　二、提案審議情況：

　　會議以記名投票方式逐項表決，審議通過如下議案：

　　（一）、審議通過了《內蒙古宏峰實業股份有限公司2003年度董事會工作報告》。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（二）、審議通過了《內蒙古宏峰實業股份有限公司2003年度監事會工作報告》。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（三）、審議通過了《內蒙古宏峰實業股份有限公司2003年度財務決算報告》。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（四）、審議通過了《內蒙古宏峰實業股份有限公司2003年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》（不分配不轉增）。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（五）、審議通過了五屆十一次董事會通過的《公司章程修改議案》。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（六）、審議通過了五屆十三次董事會通過的《公司章程修改議案》。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（七）、同意原公司董事高建華、楊玉林辭去董事職務；選舉李曉明、劉正浩、路春祥、潘瑾為新任公司董事，其中潘瑾為獨立董事。上述被選舉人同意票均為342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（八）、同意原公司監事李金良辭去監事職務，選舉楊玉林為新任公司監事。同意票342,291,659股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（九）、審議通過了關于本公司收購深圳市國恒實業發展有限公司相關權益及房產的《股份轉讓協議》和《房地產買賣合同》：

　　1、關于本公司以6,685.86萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業發展有限公司持有的湖南東方偉業投資管理有限公司90%股東權益的《股份轉讓協議》。

　　2、關于本公司以13,584.29萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業發展有限公司持有的上海金芝置業有限公司90%股東權益的《股份轉讓協議》；

　　3、關于本公司以8,534.61萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業發展有限公司持有的北京茂屋房地產開發有限公司80%股東權益的《股份轉讓協議》。

　　4、關于本公司以3,468.97萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業發展有限公司擁有的深圳市福田區福星路12號物資樓、深圳市福田區金地工業區112棟樓，深圳市福田區松嶺路南園樓1棟（東）1-4層的《房地產買賣合同》。

　　上述第九項收購項目為關聯交易，關聯股東內蒙古宏峰集團有限責任公司、林西縣經濟貿易委員會回避表決，所持股數不計入有效表決股數，有效表決股數為192,042,219股，通過股數為192,042,219股，占有效表決股數的100%。反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　內蒙古經世律師事務所單潤澤律師出席了本次股東大會并出具法律意見書，律師認為：內蒙古宏峰實業股份有限公司2003年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格及本次大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）公司五屆十一次董事會會議決議。

　　（二）公司五屆十三次董事會會議決議。

　　（三）公司2003年度股東大會決議。

　　（四）關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司

　　董事會

　　二00四年六月二十二日