本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況

　　廣東科龍電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2004年6月19日上午10點(diǎn)在廣

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東省佛山市順德區(qū)本公司總部會(huì)議室召開(kāi)本公司2003年股東周年大會(huì)，出席股東大會(huì)的股東或經(jīng)授權(quán)股東代理人共9人，代表股份共784,945,657股，占本公司股份總額992,006,563股的79.13%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》規(guī)定。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)人員參加了會(huì)議，會(huì)議由本公司副董事長(zhǎng)劉從夢(mèng)先生主持。

　　二、會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)記名投票方式表決通過(guò)了下列議案：

　　1、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了本公司2003年年度董事會(huì)報(bào)告書(shū)；

　　2、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了本公司2003年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告書(shū)；

　　3、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了本公司2003年年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　4、以709,242,096票同意（占出席會(huì)議表決票的90.36％），75,703,561票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了本公司2003年年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議本公司董事會(huì)提出的《續(xù)聘公司審計(jì)師的提案》，并授權(quán)董事會(huì)確定審計(jì)師酬金；

　　6、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改本公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　7、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改本公司董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則的議案》；

　　8、以784,945,657票同意（占出席會(huì)議表決票的100％），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，以特別決議方式審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　通商律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)的程序、出席人員資格和股東大會(huì)表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合法律法規(guī)、規(guī)范意見(jiàn)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年年度股東周年大會(huì)決議

　　2、2003年年度股東周年大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　廣東科龍電器股份有限公司

　　二00四年六月十九日