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1、公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則審計(jì)的公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
4、公司2003年度利潤(rùn)分配方案。
5、確定2004年度公司監(jiān)事酬金為人民幣22.8萬(wàn)元，董事酬金為人民幣59.8萬(wàn)元，其中獨(dú)立董事酬金為人民幣8萬(wàn)元。
6、續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所（香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師）為公司2004年度境外核數(shù)師和普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師）為公司2004年度境內(nèi)核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。聘期自2003年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)起至2004年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
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