北京城建(600266)董事會決議公告

　　北京城建投資發展股份有限公司于2004年6月17日以通訊方式召開二屆二十三次董事會，會議審議通過公司轉讓北京城建東華房地產開發有限責任公司(下稱：東華公司)股權及相關權益的議案：同意公司向北京市華遠地產股份有限公司(下稱：華遠公司)轉讓所持東華公司54%的股權(根據東華公司各股東之協議，公司享有東華公司60%的收益權)及所對應的東華公司60%的收益權等相關權益，華遠公司向公司支付價款總計3.1億元。同日，公司與華遠公司簽署了《東直門項目合作框架協議》、《股權轉讓合同》、《補償協議書》(三者以下合稱 ：股權轉讓及相關合同)。

　　正式的股權轉讓及相關合同須經公司臨時股東大會批準后生效，股東大會召開時間公司將另行通知。