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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。一、股份轉讓概述本公司今日接到控股股東廣州萬寶集團有限公司（以下簡稱“廣州萬寶集團”）通知，知悉該公司已于2004年6月16日與廣州市動源渦卷實業有限公司（以下簡稱“動源渦卷公司”）、廣州市匯來投資有限公司（以下簡稱“匯來投資公司”）、廣州東晟投資有限公司（以下簡稱“東晟投資公司”）分別簽署了《股份轉讓協議》和《股份轉讓過渡期共同管理協議》，其中向動源渦卷公司轉讓其持有的本公司國
有法人股3552萬股，占本公司股份總額的16％，轉讓價款59,673,600元；向匯來投資公司轉讓其持有的本公司國有法人股2997萬股，占本公司股份總額的13.5％，轉讓價款50,349,600元；向東晟投資公司轉讓其持有的本公司國有法人股1998萬股，占本公司股份總額的9％，轉讓價款33，566，400元。轉讓單價均為2003年12月31日本公司經審計的每股凈資產的127.27％，即1.68元/股，轉讓價款全部以現金支付。廣州萬寶集團現持有本公司的國有法人股15041萬股，占本公司股份總額的67.75％。本次股權轉讓完成后，廣州萬寶集團仍持有本公司股份6494萬股，占本公司股份總額的29.25％，仍為本公司的第一大股東；動源渦卷公司持有本公司股份3552萬股，占本公司股份總額的16％，為本公司的第二大股東,匯來投資公司持有本公司股份2997萬股，占本公司股份總額的13.5％，為本公司的第三大股東，東晟投資公司持有本公司股份1998萬股，占本公司股份總額的9％，為本公司的第四大股東。在本協議簽訂之日至本協議生效并辦妥股份交割的過渡期內，轉讓方與受讓方將根據《股份轉讓過渡期共同管理協議》，共同管理本公司，以保證本公司在過渡期間的正常、安全、穩定運營。本次股份轉讓尚須獲得相關國有資產監督管理部門的批準。上述受讓方向本公司聲明受讓方之間不存在關聯方關系或《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動的關系。二、受讓方情況介紹1、動源渦卷公司公司名稱：廣州市動源渦卷實業有限公司注冊地址：增城市永和鎮塔崗村東凌環保工業園內注冊資本：14,000萬元成立時間：二零零零年十二月五日經營范圍：制造、銷售：渦卷精密機械產品、家用空調壓縮機、汽車空調壓縮機及其他相關產品。法定代表人：唐兵經營情況：經審計，截至2003年12月31日，總資產16,408萬元，總負債2,473萬元，凈資產13,935萬元。股東：唐兵先生、賴寧昌先生、薛宜茂先生三位自然人,持股比例分別為:52.4%、45.2%、2.4%。2、匯來投資公司公司名稱：廣州市匯來投資有限公司注冊地址：增城市新塘鎮港口大道321號頂好中心1210室注冊資本：12,000萬元成立時間：二零零二年三月二十日經營范圍：以自有資金投資項目；開發、研究新型鋁材料；批發、零售貿易（國家專營專控商品除外）。法定代表人：李俊峰經營情況：經審計，截至2003年12月31日，總資產26,696萬元，總負債14,876萬元，凈資產11,820萬元，2003年主營業務收入0元，凈利潤-180萬元。股東：李俊峰先生、林一雄先生二位自然人，持股比例分別為:60%、40%。3、東晟投資公司公司名稱：廣州東晟投資有限公司注冊地址：廣州市天河區天河北路233號中信廣場辦公樓4204室注冊資本：8,000萬元成立時間：二零零一年五月二十三日經營范圍：電子工業、化工產品科研開發、物流市場項目投資；批發、零售貿易（國家專營專控商品除外）；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。法定代表人：鄭俊文經營情況：經審計，截至2003年12月31日，總資產67,410萬元，總負債58,738萬元，凈資產8,417萬元，少數股東權益255萬元，2003年主營業務收入0元，其他業務利潤2,954萬元，凈利潤614萬元。股東：鄭俊文先生、李亞勝先生二位自然人，持股比例分別為:70%、30%。本公司將密切關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。特此公告。廣州冷機股份有限公司董事會2004年6月17日
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