經緯紡機(000666)股東周年大會決議公告

　　1、公司2003年度董事會報告；

　　2、公司2003年度監事會報告；

　　3、公司2003年度經審核的財務報告；

　　4、公司2003年度稅后盈利分配方案；

　　5、續聘羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）及普華永道中天會計師事務所有限公司（中國注冊會計師）分別為公司截至2004年12月31日止年度之國際及國內核數師，并授權董事會決定其酬金；

　　6、委任虞世全先生為公司獨立董事；

　　7、設立董事會人事提名及薪酬委員會，并采納《董事會人事提名及薪酬委員會實施細則》；

　　8、采納《關于對公司經營者群體及骨干進行股權激勵的實施辦法》。

　　9、批準修改公司章程第五十七、第九十七、第九十九和第一百條以及第一百三十七條。

　　10、授權董事會有關權限的議案。