許繼電氣(000400)召開股東大會的通知

　　一、《關于公司符合發行可轉換公司債券條件的議案》。

　　二、《關于公司發行可轉換公司債券的議案》。本次可轉換公司債券發行額為100000萬元、按每張面值100元的價格發行；可轉換公司債券存續期為5年。

　　三、《關于本次發行可轉換公司債券募集資金用途可行性的議案》。

　　四、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行可轉換公司債券的相關事宜的議案》。

　　五、《許繼電氣股份有限公司董事會關于前次募集資金使用和效益情況的說明》。

　　六、《關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　1.會議時間：2004年7月18日上午9時。

　　2.會議地點：公司本部三樓會議室。

　　3.會議議程：

　　（1）審議《關于公司符合發行可轉換公司債券條件的議案》；

　�。�2）審議《關于公司發行可轉換公司債券的議案》；

　�。�3）審議《關于本次發行可轉換公司債券募集資金用途可行性的議案》；

　　（4）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行可轉換公司債券的相關事宜的議案》；

　　（5）審議《許繼電氣股份有限公司董事會關于前次募集資金使用和效益情況的說明》。