中遠航運(600428)股東大會增加臨時提案的通知

　　中遠航運股份有限公司董事會于2004年5月25日發出了于2004年6月28日召開2003年度股東大會的通知。現公司董事會于2004年6月16日接到持有公司股份60.36%的控股股東廣州遠洋運輸公司(下稱：廣遠公司)提交的《關于對公司2003年度股東大會增加臨時提案的函》：公司二屆十次董事會審議通過了《關于向廣遠公司收購40艘船舶及相關負債之關聯交易議案》，以及與該議案相關的《關于向廣遠公司租賃船員合同的關聯交易議案》和《關于公司與中遠集團發生關聯交易的議案》，擬將上述三項議題作為臨時提案提交2003年度股東大會審議 。

　　公司董事會一致同意將上述三項議題作為新增提案提交公司2003年度股東大會審議。