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南寧百貨大樓股份有限公司于2004年6月15日以通訊方式召開第四屆董事會2004年第五次臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過向銀行申請授信額度的議案：以公司北樓第一層南面50%的房產作抵押，向中行廣西區分行申請壹億元人民幣的授信額度；以公司北樓第四層的房產作抵押，向光大銀行南寧朝陽支行申請8000萬元人民幣的授信額度；以公司北樓第二層的房產作抵押，向交通
銀行南寧分行申請8000萬元人民幣的授信額度；以公司北樓第三層的房產作抵押，向建設銀行南寧市朝陽支行申請1.2億元人民幣的授信額度；以公司南樓第一層的房產作抵押，向南寧市商業銀行申請3000萬元人民幣的銀行授信額度。以上授信額度共計金額4.1億元，期限均為一年期。
二、通過關于解除原為控股子公司南寧金湖時代置業投資有限公司擔保事項的議案。
三、通過對控股子公司南寧南百世華家電有限公司增資的議案：同意以原塑料廠倉庫、土地(以評估后數值為準)及現金共計3980萬元對該公司進行增資，該公司原注冊資本1000萬元，本次增資后注冊資本為4980萬元，公司持股比例為97.02%。
四、通過關于為南寧南百世華家電有限公司續保及擔保新增銀行承兌匯票額度的議案：同意繼續以公司北樓第八層、南樓第二層的房產作抵押，為南寧南百世華家電有限公司擔保，向建設銀行南寧市朝陽支行申請共計3000萬元人民幣的銀行承兌匯票額度提供擔保；同時以公司北樓負一層的房產作抵押，為其向交通銀行南寧分行申請共計4500萬元的銀行承兌匯票額度提供擔保，期限一年。截止日前，公司累計對外擔保數量11000萬元(包含本次為南寧南百世華家電有限公司續保的3000萬元銀行承兌匯票額度，及2003年為控股子公司南寧金湖時代置業投資有限公司向南寧市商業銀行借款擔保的8000萬元)，本次新增擔保及解除擔保事項完成后，擔保余額為7500萬元。
董事會決定于2004年7月20日上午召開2004年第四次臨時股東大會，審議以上事項。
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