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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
許繼電氣股份有限公司四屆十五次董事會(huì)于2004年6月14日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席及委托出席9人，公司董事長(zhǎng)王紀(jì)年先生、董事尚衍國(guó)先生和郭志忠先生委托董事程利民先生代行表決權(quán)；董事檀國(guó)彪先生和獨(dú)立董事楊瑞龍先生分別委托
董事王道麥先生和獨(dú)立董事袁連生先生代行表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施辦法》和《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)針對(duì)本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格進(jìn)行了認(rèn)真檢查，認(rèn)為本公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》
為了適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高公司的盈利能力，公司擬籌資建設(shè)一些具有良好市場(chǎng)前景、技術(shù)含量高的項(xiàng)目，以進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況以及公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)的分析，并對(duì)各種籌資方式進(jìn)行比較后，董事會(huì)提議按照如下條款申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
1、發(fā)行規(guī)模
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行額為100，000萬(wàn)元。
2、票面金額
本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，共計(jì)10，000，000張，每10張為1手，共計(jì)1，000，000手。
3、發(fā)行價(jià)格
本次可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限
本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為5年。
5、轉(zhuǎn)股期
本次可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行之日起6個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為本公司股票。本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期為自發(fā)行之日起6個(gè)月后至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之間的交易日（因轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整并公告暫停轉(zhuǎn)股的交易日除外）。
根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的10個(gè)交易日停止交易。可轉(zhuǎn)換公司債券停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，不影響持有人依據(jù)約定的條件轉(zhuǎn)換股份的權(quán)利。
6、票面利率及付息
（1）票面利率
本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面年利率第一年為1．6％，第二年為1．9％，第三年為2．2％，第四年為2．6％，第五年為2．7％。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)票面利率作相應(yīng)的調(diào)整。
（2）付息方式
本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，付息債權(quán)登記日為付息日的前1個(gè)交易日。已轉(zhuǎn)換及在付息債權(quán)登記日已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券不再支付利息。
公司將于每年的付息日后的5個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作，利息計(jì)算公式為：
Ｉ＝Ｂ×ｉ
Ｉ：支付的利息額；
Ｂ：可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
ｉ：按上述第6條第1款所確定的票面利率。
（3）付息債券登記日
轉(zhuǎn)股期間，付息日的前1日為付息債權(quán)登記日。對(duì)付息債權(quán)登記日當(dāng)日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的轉(zhuǎn)債持有人，均有權(quán)獲得當(dāng)年的公司可轉(zhuǎn)換公司債券利息。若付息登記日為非交易日，則以付息登記日的前1個(gè)交易日收市后登記在冊(cè)的轉(zhuǎn)債持有人為基準(zhǔn)。公司將按第6條第2款的利息計(jì)算公式在5個(gè)工作日內(nèi)支付利息。已轉(zhuǎn)換及在付息債權(quán)登記日已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券不再支付利息。
7、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整方式
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
以公布募集說(shuō)明書(shū)之日前30個(gè)交易日公司股票的平均收盤(pán)價(jià)格為基準(zhǔn)，上浮 0．1％，確定初始轉(zhuǎn)股價(jià)格。計(jì)算公式如下：
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格＝公布募集說(shuō)明書(shū)之日前30個(gè)交易日公司股票的平均收盤(pán)價(jià)格×（1＋0．1％）
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格自本次發(fā)行結(jié)束后開(kāi)始生效。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
1）轉(zhuǎn)股價(jià)格的常規(guī)調(diào)整方式和調(diào)整程序
設(shè)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為Ｐ0，每股派息額為Ｖ，送股率為ｎ，增發(fā)新股或配股率為ｋ，新股價(jià)或配股價(jià)為Ａ，則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)為Ｐ。調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，其后一位實(shí)行四舍五入。
送股：Ｐ＝Ｐ0／（1＋ｎ）；
增發(fā)新股或配股：Ｐ＝（Ｐ0＋Ａｋ）／（1＋ｋ）；
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Ｐ＝（Ｐ0十Ａｋ）／（ｌ＋ｎ＋ｋ）：
派息：Ｐ＝Ｐ0－Ｖ；
三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Ｐ＝（Ｐ0－Ｖ＋Ａｋ）／（1＋ｎ＋ｋ）；
2）轉(zhuǎn)股價(jià)格特別向下修正條款
在公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中有20個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)格的算術(shù)平均值低于當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)股價(jià)格的90％時(shí)，公司董事會(huì)必須在上述情況出現(xiàn)后5個(gè)工作日內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，轉(zhuǎn)股價(jià)格的修正幅度不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的10％（含10％），降低后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值。
自發(fā)行首日起兩年后，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)可以對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行特別向下修正，但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值。
3）因公司分立、合并、減資等原因引起股份變動(dòng)、股東權(quán)益發(fā)生變化的，公司將根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在前述原因引起的股份變動(dòng)、股東權(quán)益變化前后的權(quán)益不變的原則，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整方案，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
4）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整程序
如因送紅股、派息、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行常規(guī)調(diào)整時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登調(diào)整公告3次，并于公告中確定股權(quán)登記日、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期等事項(xiàng)。如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格或因公司分立、合并、減資等原因需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登董事會(huì)決議公告，公告修正（調(diào)整）幅度、股權(quán)登記日等事項(xiàng)。
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。公告正式刊登后，股價(jià)變化不影響公司調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的決定。從股權(quán)登記日的下1個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
8、贖回條款
（1）贖回的條件和價(jià)格
自本次可轉(zhuǎn)換公司債券第2個(gè)計(jì)息年度起至到期日之間的任何一個(gè)計(jì)息年度，若公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日中至少有20個(gè)交易日高于當(dāng)時(shí)執(zhí)行的轉(zhuǎn)股價(jià)格達(dá)到20％以上（含20％）的幅度時(shí)（下稱‘贖回條件’），則公司有權(quán)在該贖回條件首次滿足時(shí)贖回剩余可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分，贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)換公司債券面值加該計(jì)息年度的利息。
若在該30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算；調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
但在贖回條件首次滿足時(shí)不行使贖回權(quán)的，則公司在該計(jì)息年度將不能行使贖回權(quán)。
（2）贖回程序
自本次可轉(zhuǎn)換公司債券第2個(gè)計(jì)息年度起至到期日之間的任何一個(gè)計(jì)息年度，贖回條件首次滿足后，如公司決定行使贖回權(quán)，公司將在贖回條件滿足后5個(gè)工作日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)上刊登公告至少3次，公告贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公告中將載明贖回的程序、價(jià)格、付款方法、時(shí)間等具體事項(xiàng)。
贖回公告一經(jīng)發(fā)布，贖回決定不再撤消。交易所將根據(jù)公司的公告，將相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額凍結(jié)。公司將在公告后30個(gè)工作日內(nèi)，按第8條第1款規(guī)定價(jià)格進(jìn)行贖回。
9、回售條款
（1）在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后的6個(gè)月至到期前1個(gè)月內(nèi)，當(dāng)公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格并達(dá)到20％（含20％）以上的幅度時(shí)，則可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將全部或部分未轉(zhuǎn)換股份的公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售予公司，回售價(jià)格為可轉(zhuǎn)換公司債券面值的107％（含當(dāng)期利息）。
若在該30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算；調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
在本回售條件首次滿足時(shí)不行使回售權(quán)的，則持有人在該計(jì)息年度將不能再行使回售權(quán)。
（2）本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期前的最后一個(gè)月內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的剩余可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售予公司，回售價(jià)格為可轉(zhuǎn)換公司債券面值的107％（含當(dāng)期利息）。
（3）公司經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)改變本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用途時(shí)或發(fā)生經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人均享有一次回售的權(quán)利。回售價(jià)格為公司可轉(zhuǎn)換公司債券面值加該計(jì)息年度的利息。
10、對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值不足3，000萬(wàn)元的處置
可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值少于3，000萬(wàn)元時(shí)，證券交易所將立即公告并在3個(gè)交易日后停止交易。
自可轉(zhuǎn)換公司債券因上述原因被停止交易起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日前，公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券的面值加該計(jì)息年度的利息提前清償未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)換公司債券。如公司決定提前清償未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)換公司債券，公司董事會(huì)將在可轉(zhuǎn)換公司債券停止交易后的5個(gè)工作日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和互連網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布提前還本付息公告至少3次。公告中將載明提前還本付息的程序、價(jià)格、付款方法、時(shí)間等具體事項(xiàng)。公司將在提前清償公告刊登后5個(gè)工作日內(nèi)，按約定的價(jià)格及方式支付相應(yīng)的款項(xiàng)。
11、到期還本付息
在本次轉(zhuǎn)債到期日之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司除償還到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券（“到期轉(zhuǎn)債”）的本金及第五年的利息外，還將補(bǔ)償支付到期轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)利息（“補(bǔ)償利息”）。
補(bǔ)償利息 ＝ 可轉(zhuǎn)換公司債券到期持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 ×同期銀行定期存款利率×5－可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和。
12、轉(zhuǎn)股后的股利分配規(guī)定
本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一經(jīng)轉(zhuǎn)股，該部分可轉(zhuǎn)換公司債券不能享受當(dāng)期利息，增加的股票將自動(dòng)登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司Ａ股股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東均享受當(dāng)期股利。
13、轉(zhuǎn)股時(shí)不足1股金額的處置
可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股后，對(duì)所剩可轉(zhuǎn)換公司債券不足轉(zhuǎn)換為1股股份的余額，公司將在轉(zhuǎn)股日后的5個(gè)交易日內(nèi)兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及利息。
14、原有股東配售安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向原有股東優(yōu)先配售，原有股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股份數(shù)乘以2元，再按1，000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，不足1手的部分按照交易所規(guī)定執(zhí)行。
15、募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬運(yùn)用于以下項(xiàng)目：
（1）繼電保護(hù)控制設(shè)備硬、軟件制造、檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)方向
①電力裝備結(jié)構(gòu)件計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資7，200萬(wàn)元；
②貼裝生產(chǎn)線和軟件制造及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目，總投資7，700萬(wàn)元；
③輻射抗擾度測(cè)試系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資880萬(wàn)元；
（2）電力系統(tǒng)一次設(shè)備及電能儀表建設(shè)方向
①電力系統(tǒng)一次設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及制造建設(shè)項(xiàng)目，總投資7，629萬(wàn)元；
②生產(chǎn)智能水表、智能燃?xì)獗斫ㄔO(shè)項(xiàng)目，總投資10，100萬(wàn)元。
（3）電力市場(chǎng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)方向
①電力系統(tǒng)自動(dòng)化多載支撐平臺(tái)技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資10，460萬(wàn)元；
②電力企業(yè)與公用事業(yè)管理信息系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資9，740萬(wàn)元；
③電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)項(xiàng)目技術(shù)改造，總投資8，250萬(wàn)元；
（4）電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及控制建設(shè)方向
①繼電保護(hù)運(yùn)行信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資4，840萬(wàn)元；
②基于狀態(tài)監(jiān)測(cè)的電站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資8，480萬(wàn)元；
③柔性輸電控制裝置建設(shè)項(xiàng)目，總投資9，000萬(wàn)元；
（5）配電及工業(yè)自動(dòng)化建設(shè)方向
①基于實(shí)時(shí)信息的配電自動(dòng)化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資5，900萬(wàn)元；
②工業(yè)變配電綜合自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資4，000萬(wàn)元；
③牽引供電運(yùn)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資7，500萬(wàn)元；
以上項(xiàng)目總投資101，679 萬(wàn)元，本次募集資金超過(guò)投資項(xiàng)目總額部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，若有不足，則由公司自籌解決。
16、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
（1）發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)確定本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式。
（2）本次發(fā)行對(duì)象為在深圳證券交易所開(kāi)設(shè)人民幣普通股股東帳戶的境內(nèi)自然人和法人（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
17、本次發(fā)行轉(zhuǎn)債方案有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限為本方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
本次發(fā)行轉(zhuǎn)債的議案尚須報(bào)經(jīng)股東大會(huì)表決后，報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核。若獲準(zhǔn)實(shí)施，本公司將在《募集說(shuō)明書(shū)》中對(duì)具體內(nèi)容予以詳盡披露。
三、審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用途可行性的議案》；
1、繼電保護(hù)控制設(shè)備硬、軟件制造、檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)方向
（1）電力裝備結(jié)構(gòu)件計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
本項(xiàng)目主要是建立電力裝備結(jié)構(gòu)計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)，在提高公司220ｋＶ－500ｋＶ輸變電繼電保護(hù)、自動(dòng)化和安全穩(wěn)定適應(yīng)系統(tǒng)性能的基礎(chǔ)上，研制220ｋＶ－500ｋＶ輸變電繼電保護(hù)設(shè)備和電網(wǎng)互聯(lián)設(shè)備，為我國(guó)電網(wǎng)穩(wěn)定控制提供國(guó)產(chǎn)化的技術(shù)和裝備，把公司結(jié)構(gòu)分公司建成中南地區(qū)最大的電力裝備結(jié)構(gòu)件加工基地，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后綜合新增生產(chǎn)能力折合標(biāo)準(zhǔn)屏22，381面，綜合生產(chǎn)能力是現(xiàn)有的1．6倍。
本項(xiàng)目總投資為7，200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，000萬(wàn)元（含外匯296萬(wàn)美元），項(xiàng)目配套流動(dòng)資金3，200萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入9，400萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，446萬(wàn)元，凈現(xiàn)值1，273萬(wàn)元，內(nèi)部收益率17．2％，投資利潤(rùn)率20．1％，投資回收期7．2年。
（2）貼裝生產(chǎn)線和軟件制造及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目
隨著我國(guó)電力工業(yè)的快速發(fā)展，電子計(jì)算機(jī)技術(shù)在繼電保護(hù)產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，公司電子新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制，貼裝線路板的需求量越來(lái)越大，產(chǎn)品技術(shù)精度要求越來(lái)越高，因此增添關(guān)鍵設(shè)備，建成具有一定規(guī)模的貼裝生產(chǎn)線和軟件制造及檢測(cè)中心迫在眉睫。
本建設(shè)項(xiàng)目主要是擴(kuò)建貼裝生產(chǎn)線和建立軟件制造和軟件檢測(cè)中心并滿足軟件產(chǎn)品的全方位檢測(cè)要求。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，使公司在提高220ｋＶ－500ｋＶ輸變電繼電保護(hù)、自動(dòng)化和安全穩(wěn)定適應(yīng)系統(tǒng)性能的基礎(chǔ)上，為我國(guó)電網(wǎng)穩(wěn)定控制提供國(guó)產(chǎn)化的技術(shù)和裝備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增生產(chǎn)能力折合標(biāo)準(zhǔn)貼裝線路板200萬(wàn)塊，軟件制造和軟件檢測(cè)達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平。
本項(xiàng)目總投資為7，700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3，700萬(wàn)元，項(xiàng)目配套流動(dòng)資金4，000萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入16，000萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，812萬(wàn)元，凈現(xiàn)值1，915萬(wàn)元，內(nèi)部收益率19．5％，投資利潤(rùn)率23．5％，投資回收期6．9年。
（3）輻射抗擾度測(cè)試建設(shè)項(xiàng)目
3Ｃ認(rèn)證，全稱為“中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”，3Ｃ是國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局對(duì)涉及人類健康和安全、動(dòng)植物生命和健康以及環(huán)境保護(hù)和公共安全的產(chǎn)品實(shí)行強(qiáng)制性認(rèn)證制度。
2002年5月1日，國(guó)家相關(guān)部門(mén)開(kāi)始受理第一批列入強(qiáng)制性產(chǎn)品目錄的認(rèn)證申請(qǐng)，包括涉及安全、電磁兼容、環(huán)境保護(hù)要求的19大類、132種產(chǎn)品，同時(shí)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定于2003年5月1日為強(qiáng)制實(shí)施時(shí)間，并宣布：列入目錄內(nèi)的商品未獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)和未施加中國(guó)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，將不得出廠、進(jìn)口和銷售。
本建設(shè)項(xiàng)目是用于公司生產(chǎn)的電力裝備產(chǎn)品電磁兼容性能出廠測(cè)試，為了許繼電力裝備產(chǎn)品能夠得到3Ｃ認(rèn)證，公司擬建電磁兼容試驗(yàn)樓，引進(jìn)相關(guān)設(shè)備、儀器，用于電力裝備產(chǎn)品電磁兼容性能出廠檢測(cè)，其檢測(cè)手段達(dá)到國(guó)際一流水平，同時(shí)可以對(duì)外承攬電力裝備產(chǎn)品檢測(cè)任務(wù)
本項(xiàng)目總投資（固定資產(chǎn)投資）880萬(wàn)元，因?qū)儆诜巧a(chǎn)性項(xiàng)目，不考慮流動(dòng)資金。本項(xiàng)目建設(shè)為許繼電力裝備產(chǎn)品強(qiáng)制性出廠檢測(cè)的一個(gè)環(huán)節(jié)，每年需檢測(cè)的產(chǎn)品銷售額在12億元以上。
2、電力系統(tǒng)一次設(shè)備及電能儀表建設(shè)方向
（1）電力系統(tǒng)一次設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及制造建設(shè)項(xiàng)目
ＳＧ（Ｂ）10系列Ｈ級(jí)敞開(kāi)通風(fēng)干式變壓器是公司最新研制的一種安全可靠環(huán)保型干式變壓器。本產(chǎn)品絕緣系統(tǒng)使用經(jīng)美國(guó)ＵＬ保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)所認(rèn)可、由杜邦公司制造的Ｃ級(jí)絕緣材料ＮＯＭＥＸ芳香聚酰氨纖維絕緣紙，高壓線圈采用Ｎｏｍｅｘ紙包線繞制，低壓線圈采用Ｈ級(jí)絕緣材料作層絕緣銅箔繞制，高低壓線圈整體浸Ｈ級(jí)絕緣漆，具有較高的電氣、化學(xué)、機(jī)械性能。
牽引整流變壓器高壓線圈采用漆包線繞制，低壓線圈采用銅箔繞制，高低壓線圈采用環(huán)氧樹(shù)脂整體澆注，該方案技術(shù)先進(jìn)，電氣、機(jī)械性能優(yōu)良，安全可靠。
公司研制的干式電抗器系列產(chǎn)品均屬于無(wú)污染、無(wú)公害產(chǎn)品，且具有噪音低、電磁干擾小、無(wú)油、無(wú)特殊防火要求，無(wú)特殊維護(hù)要求等環(huán)保優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)該系列產(chǎn)品還具有重量輕、電感線性度好、機(jī)械強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)，尤其是新型電抗器能在任何惡劣的氣候條件下運(yùn)行而幾乎不需維護(hù)。設(shè)計(jì)中還采用了自滅性絕緣材料，故安裝場(chǎng)所無(wú)需嚴(yán)格的防火要求，減少了基建維護(hù)費(fèi)用。該系列產(chǎn)品不僅填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、替代進(jìn)口，提高電力系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化的水平，有逐步淘汰油浸式電抗器的趨勢(shì)。
項(xiàng)目完成后可年生產(chǎn)Ｈ級(jí)敞開(kāi)通風(fēng)干式變壓器100萬(wàn)ｋＶＡ、牽引變壓器50萬(wàn)ｋＶＡ、電抗器100萬(wàn)ｋＶａｒ。
本項(xiàng)目總投資為7，629萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3，629萬(wàn)元（含外匯83萬(wàn)美元），項(xiàng)目配套流動(dòng)資金4，000萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入20，000萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額2，100萬(wàn)元，凈現(xiàn)值2，730萬(wàn)元，內(nèi)部收益率22．8％，投資利潤(rùn)率27．5％，投資回收期6．4年。
（2）生產(chǎn)智能水表、智能燃?xì)獗斫ㄔO(shè)項(xiàng)目
我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段，城市在不斷發(fā)展的同時(shí)，城市住宅建設(shè)持續(xù)增溫，人們對(duì)住宅的功能，設(shè)施管理及安全性都有了較高的要求，越來(lái)越多的居民的小區(qū)正在興建，使其規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，水、電、氣統(tǒng)一管理，需要越來(lái)越多的水、電、氣計(jì)量器具。此外，大、中城市的不斷的擴(kuò)建和改造，老式水表、燃?xì)獗硇枰脑旎蚋鼡Q，因而，需新型水表、燃?xì)獗硖钛a(bǔ)這一空白，以滿足社會(huì)發(fā)展之需要。
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)研制了不少種類智能卡（如存儲(chǔ)卡、ＩＣ卡）水表、燃?xì)獗恚毡榇嬖谟?jì)量精度低，采用接觸式卡防水、防潮性能差，易被攻擊，運(yùn)行可靠性低等問(wèn)題。公司與國(guó)內(nèi)智能水表、燃?xì)獗硇袠I(yè)的先進(jìn)企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，確保基表的計(jì)量精度，同時(shí)采用非接觸射頻技術(shù)，全密封設(shè)計(jì)，無(wú)需插卡，徹底實(shí)現(xiàn)了防水、防潮、防攻擊，性能更加穩(wěn)定可靠。另外，為今后實(shí)現(xiàn)銀行自動(dòng)結(jié)算系統(tǒng)提供了一個(gè)安全而經(jīng)濟(jì)的橋梁，為我國(guó)供水、供氣部門(mén)提供先進(jìn)的水量計(jì)量和氣量計(jì)量工具和管理手段等，以滿足新形勢(shì)下的我國(guó)供水、供氣計(jì)量及節(jié)約能源的現(xiàn)代化和信息化管理的需要，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年達(dá)到生產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)智能水表、10萬(wàn)臺(tái)智能燃?xì)獗淼纳a(chǎn)能力。
本項(xiàng)目總投資為10，100萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2，600萬(wàn)元，項(xiàng)目配套流動(dòng)資金7，500萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入7，800萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，866萬(wàn)元，凈現(xiàn)值1，529萬(wàn)元，內(nèi)部收益率17．1％，投資利潤(rùn)率18．5％，投資回收期8．6年。
3、電力市場(chǎng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)方向
（1）電力系統(tǒng)自動(dòng)化多載支撐平臺(tái)技術(shù)改造項(xiàng)目
電力系統(tǒng)自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品，如電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、配電自動(dòng)化，在產(chǎn)品的功能和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段上都存在著共性和相互之間的內(nèi)在聯(lián)系，傳統(tǒng)方法開(kāi)發(fā)的電力自動(dòng)化軟件難以共享和復(fù)用已有的成果和代碼，降低了軟件生產(chǎn)效率，造成了產(chǎn)品的維護(hù)、升級(jí)困難，同時(shí)，電力企業(yè)內(nèi)各個(gè)不同的自動(dòng)化系統(tǒng)，由于難以共享和交換數(shù)據(jù)，各自成為一個(gè)個(gè)信息孤島。
開(kāi)發(fā)電力系統(tǒng)自動(dòng)化多載支撐平臺(tái)，利用各種不同的軟件組件，開(kāi)發(fā)組裝成能夠滿足各種不同需要的自動(dòng)化產(chǎn)品是解決問(wèn)題的方向，它適應(yīng)了軟件制造的大工業(yè)生產(chǎn)的趨勢(shì)，從個(gè)別生產(chǎn)發(fā)展到標(biāo)準(zhǔn)化分工協(xié)作，從根本上提高了軟件生產(chǎn)的效率和質(zhì)量，提高了開(kāi)發(fā)大型復(fù)雜軟件系統(tǒng)的成功率，使傳統(tǒng)的孤島自動(dòng)化向合理利用系統(tǒng)資源、共享系統(tǒng)信息以及各個(gè)系統(tǒng)之間互聯(lián)的電力系統(tǒng)整體自動(dòng)化發(fā)展，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)可生產(chǎn)電力系統(tǒng)自動(dòng)化多載支撐平臺(tái)1，700套。
本項(xiàng)目總投資10，460萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，800萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金5，660萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入17，000萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額2，291萬(wàn)元，凈現(xiàn)值491萬(wàn)元，內(nèi)部收益率27．3％，投資利潤(rùn)率22％，投資回收期6．4年。
（2）電力企業(yè)與公用事業(yè)管理信息系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目
我國(guó)電力市場(chǎng)的改革為電力企業(yè)管理信息系統(tǒng)提供了廣闊的發(fā)展空間，目前中國(guó)的電力企業(yè)管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品的層次和服務(wù)的水平都很低，距全面解決方案尚有很大的差距，高水平和高層次的電力企業(yè)管理信息系統(tǒng)具有較高的市場(chǎng)需求。
本項(xiàng)目擬引進(jìn)包含面向電力的專門(mén)軟件、通用管理軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（ＤＷＨ）和決策支持（ＥＩＳ）方面的先進(jìn)技術(shù)，公司在對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收的基礎(chǔ)上結(jié)合中國(guó)電力企業(yè)的實(shí)際情況研發(fā)，為中國(guó)電力企業(yè)管理信息系統(tǒng)提供國(guó)際一流的全面解決方案。本項(xiàng)目將以電力企業(yè)管理信息系統(tǒng)軟件產(chǎn)品為契機(jī)，逐步開(kāi)發(fā)面向水、氣等公用事業(yè)的管理信息系統(tǒng)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可生產(chǎn)從省級(jí)到電廠（電站）級(jí)的管理信息系統(tǒng)26套。
本項(xiàng)目總投資9，740萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，900萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金4，840萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入15，000萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額2，340萬(wàn)元，凈現(xiàn)值871萬(wàn)元，內(nèi)部收益率33％，投資利潤(rùn)率24％，投資回收期5．3年。
（3）電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目
隨著電力系統(tǒng)自動(dòng)化水平的提高，簡(jiǎn)單的電網(wǎng)調(diào)度、監(jiān)控記錄等功能的電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足電力企業(yè)的需要，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹顟B(tài)估計(jì)、潮流分析、負(fù)荷預(yù)測(cè)和短路電流計(jì)算等諸多功能日益成為電力企業(yè)電網(wǎng)調(diào)度產(chǎn)品考慮的重要因素，多樣化、個(gè)性化、智能化的需求形成了當(dāng)前高端用戶的鮮明特點(diǎn)。
本項(xiàng)目是在原電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)基礎(chǔ)上的綜合開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通訊和自動(dòng)控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)采集、監(jiān)視、控制、安全分析和經(jīng)濟(jì)調(diào)度等多種功能的新一代電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)，將實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)調(diào)度、電量計(jì)費(fèi)、視頻監(jiān)控的統(tǒng)一，保證電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，達(dá)到年產(chǎn)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)20套、變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)20套和電量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)15套的生產(chǎn)能力。
本項(xiàng)目總投資8，250萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，500萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金3，750萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入12，500萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，575萬(wàn)元，凈現(xiàn)值1，966萬(wàn)元，內(nèi)部收益率20．1％，投資利潤(rùn)率19．1％，投資回收期6．8年。
4、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及控制建設(shè)方向
（1）繼電保護(hù)運(yùn)行信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
繼電保護(hù)運(yùn)行信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)對(duì)全網(wǎng)保護(hù)和錄波裝置運(yùn)行狀況的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，可縮短保護(hù)裝置的異常停運(yùn)時(shí)間，提高運(yùn)行率和可用率，為實(shí)現(xiàn)保護(hù)裝置狀態(tài)檢修的自動(dòng)化管理奠定基礎(chǔ)，便于對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定性的深入研究。建立繼電保護(hù)運(yùn)行信息管理系統(tǒng)的目的不僅僅是服務(wù)于繼電保護(hù)專業(yè)，而應(yīng)是建立一個(gè)滿足電網(wǎng)調(diào)度和運(yùn)行管理等多重需要的網(wǎng)絡(luò)，按業(yè)務(wù)組織和應(yīng)用數(shù)據(jù)，為調(diào)度和生產(chǎn)管理現(xiàn)代化服務(wù)。完整的繼電保護(hù)管理系統(tǒng)由就地站保護(hù)裝置、故障錄波器、就地子站和調(diào)度主站構(gòu)成。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可生產(chǎn)系列網(wǎng)調(diào)系統(tǒng)30套，其裝備及產(chǎn)品水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
本項(xiàng)目總投資為4，840萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2，840萬(wàn)元，項(xiàng)目配套流動(dòng)資金2，000萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入6，600萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，244萬(wàn)元，凈現(xiàn)值1，939萬(wàn)元，內(nèi)部收益率23．4％，投資利潤(rùn)率25．7％，投資回收期6．0年。
（2）基于狀態(tài)監(jiān)測(cè)的電站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目
國(guó)內(nèi)很多電廠已實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)監(jiān)控，但在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)仍是空白，基于狀態(tài)監(jiān)測(cè)的電站監(jiān)控系統(tǒng)一直為國(guó)內(nèi)外的電力系統(tǒng)和各大電氣設(shè)備制造商所重視，狀態(tài)檢測(cè)技術(shù)在國(guó)外已成功應(yīng)用于發(fā)電設(shè)備，取得了良好的效果，但國(guó)外的檢測(cè)產(chǎn)品價(jià)格昂貴。
近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和自動(dòng)化控制技術(shù)的快速發(fā)展，發(fā)電站、變電站主設(shè)備實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控已成為發(fā)展趨勢(shì)。該系統(tǒng)可以提高電站的運(yùn)行和管理水平，實(shí)現(xiàn)電站全方位的安全監(jiān)視和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制，它的檢修工作站具有機(jī)組故障診斷功能，便于機(jī)組的檢修，可以節(jié)約人力物力，從而降低運(yùn)行成本和管理成本，通過(guò)本次技術(shù)改造，公司可開(kāi)發(fā)生產(chǎn)智能電站監(jiān)控監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，達(dá)產(chǎn)年可生產(chǎn)大、中、小型智能化電站監(jiān)控系統(tǒng)25套，折合標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)控制屏150面。
本項(xiàng)目總投資8，480萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，750萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金3，730萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入11，500萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額2，279萬(wàn)元，凈現(xiàn)值128萬(wàn)元，內(nèi)部收益率24．2％，投資利潤(rùn)率26．9％，投資回收期6．5年。
（3）柔性輸電控制裝置建設(shè)項(xiàng)目
為了提高電網(wǎng)的穩(wěn)定水平，改善電網(wǎng)輸送電能的能力，節(jié)約能源，特別是節(jié)約中高壓電機(jī)消耗的能源，柔性輸電控制技術(shù)在此方面的應(yīng)用成為十分關(guān)鍵的技術(shù)。目前我國(guó)傳統(tǒng)的無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備，存在響應(yīng)速度慢，故障維護(hù)困難，對(duì)電網(wǎng)電壓的波動(dòng)表現(xiàn)出恒阻抗持性，并對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)生較多的諧波電流，與國(guó)際水平相比差距較大，中高壓電機(jī)基本未采用調(diào)速技術(shù)，浪費(fèi)大量能源。公司與清華大學(xué)合作，充分發(fā)揮清華大學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和公司電力電子產(chǎn)品的制造優(yōu)勢(shì)，將ＳＴＡＴＣＯＭ、ＳＶＣ、高壓變頻調(diào)速器產(chǎn)業(yè)化，使產(chǎn)品具有目前國(guó)際先進(jìn)水平，可進(jìn)一步提高我國(guó)電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益，其技術(shù)和生產(chǎn)工藝裝備水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)100ＭＶａｒＳＴＡＴＣＯＭ裝置1套，年產(chǎn)150ＭＶａｒＳＶＣ裝置2套，年產(chǎn)1ＭＷ高壓變頻器50套。
本項(xiàng)目總投資為9，000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3，000萬(wàn)元（含外匯32萬(wàn)美元），項(xiàng)目配套流動(dòng)資金6，000萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入19，700萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額2，221萬(wàn)元，凈現(xiàn)值2，683萬(wàn)元，內(nèi)部收益率21．5％，投資利潤(rùn)率24．7％，投資回收期7．0年。
5、配電及工業(yè)自動(dòng)化建設(shè)方向
（1）基于實(shí)時(shí)信息的配電自動(dòng)化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
配電自動(dòng)化是屬于整個(gè)電力系統(tǒng)中的一個(gè)分支，配電網(wǎng)領(lǐng)域又是整個(gè)電力系統(tǒng)與分散的用戶直接相連的部分，電力作為商品的屬性也集中體現(xiàn)在配電網(wǎng)這一層上。隨著新技術(shù)的發(fā)展，電網(wǎng)的規(guī)模越來(lái)越大，設(shè)備使用量增加，供電可靠性、自動(dòng)化水平的要求也在不斷提高。
本建設(shè)項(xiàng)目結(jié)合我國(guó)城市配電網(wǎng)系統(tǒng)的特點(diǎn)而研究開(kāi)發(fā)的配電自動(dòng)化完整、實(shí)用的解決方案，適用于各種規(guī)模的配電網(wǎng)系統(tǒng)，該系統(tǒng)性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，可為我國(guó)各種規(guī)模的電力系統(tǒng)運(yùn)行管理提供完整、實(shí)用的解決方案，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)可年生產(chǎn)配電自動(dòng)系統(tǒng)20套；前置通信柜20套；配電子站100套的生產(chǎn)規(guī)模。
本項(xiàng)目總投資為5，900萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2，900萬(wàn)元（含外匯17．5萬(wàn)美元），項(xiàng)目配套流動(dòng)資金3，000萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入7，060萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，668萬(wàn)元，凈現(xiàn)值2，260萬(wàn)元，內(nèi)部收益率23．4％，投資利潤(rùn)率28．3％，投資回收期6．2年。
（2）工業(yè)變配電綜合自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
工業(yè)企業(yè)變配電自動(dòng)化系統(tǒng)是整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分和基礎(chǔ)設(shè)施，它為各種機(jī)電設(shè)備提供正常運(yùn)行的必要條件，工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化水平的提高，要求企業(yè)變配電自動(dòng)化系統(tǒng)的硬件設(shè)備和自動(dòng)化水平提高，工業(yè)企業(yè)自身的變配電設(shè)備與自動(dòng)化管理應(yīng)用水平關(guān)系到供電的可靠性、安全性，而且直接影響到生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
本項(xiàng)目將以ＣＢＺ8000系統(tǒng)為自動(dòng)化平臺(tái)，利用分層分布式的高速工業(yè)以太網(wǎng)，對(duì)企業(yè)的高壓變電系統(tǒng)和中低壓配電系統(tǒng)進(jìn)行全面的監(jiān)控，也可應(yīng)用于低電壓等級(jí)的工廠配電和低壓電動(dòng)機(jī)監(jiān)控管理系統(tǒng)，從而大大提高工廠自動(dòng)化程度，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后達(dá)到年產(chǎn)工業(yè)變配電系統(tǒng)產(chǎn)品80套的生產(chǎn)能力。
本項(xiàng)目總投資為4，000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1，000萬(wàn)元，項(xiàng)目配套流動(dòng)資金3，000萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入8，000萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額1，175萬(wàn)元，凈現(xiàn)值1，578萬(wàn)元，內(nèi)部收益率25．1％，投資利潤(rùn)率29．4％，投資回收期6．7年。
（3）牽引供電運(yùn)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
目前變電所綜合自動(dòng)化和接觸網(wǎng)運(yùn)營(yíng)信息的智能化管理已成為鐵路電力系統(tǒng)自動(dòng)化的一大熱點(diǎn)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。為適應(yīng)新形勢(shì)下的我國(guó)鐵路行業(yè)的現(xiàn)代化、自動(dòng)化和信息化的需要，實(shí)現(xiàn)供電系統(tǒng)的現(xiàn)代化管理模式，成都鐵路局、西南交通大學(xué)和公司共同進(jìn)行“牽引供電運(yùn)營(yíng)安全保障及信息智能化管理系統(tǒng)的研究”，并在此基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)牽引供電管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)不但能可靠實(shí)現(xiàn)供電段傳統(tǒng)的各種復(fù)雜業(yè)務(wù)，還能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和了解現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和人員工作情況，為管理決策者提供及時(shí)準(zhǔn)確的輔助信息和決策依據(jù)，對(duì)鐵路行業(yè)供電系統(tǒng)管理技術(shù)和水平的提高將起到巨大的推進(jìn)作用，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可生產(chǎn)60套ＰＳＭＩＳ。
本項(xiàng)目總投資為7，500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3，000萬(wàn)元，項(xiàng)目配套流動(dòng)資金4，500萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入9，600萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額2，162萬(wàn)元，凈現(xiàn)值2，934萬(wàn)元，內(nèi)部收益率23．9％，投資利潤(rùn)率28．8％，投資回收期6．3年。
四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的議案》；
1、在股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行方案范圍內(nèi)，制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，根據(jù)具體情況確定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量等；
2、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)核準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見(jiàn)和相關(guān)法律的規(guī)定，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)本次公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款及募集辦法進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。并授權(quán)董事會(huì)辦理與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行相關(guān)的全部事宜。
五、審議通過(guò)《許繼電氣股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用和效益情況的說(shuō)明》；（見(jiàn)附件）；
六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本公司定于2004年7月18日上午9時(shí)在河南省許昌市許繼大道公司本部召開(kāi)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
1、會(huì)議時(shí)間：2004年7月18日上午9時(shí)
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司本部三樓會(huì)議室
3、會(huì)議議程：
（1）審議《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
（2）審議《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
（3）審議《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用途可行性的議案》；
（4）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的議案》；
（5）審議《許繼電氣股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用和效益情況的說(shuō)明》；
4、出席會(huì)議人員：
（1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。
（2）截止2004年7月9日下午3：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
5、會(huì)議登記方式：
（1）法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，委托出席的必須持有授權(quán)委托書(shū)。
（2）登記地點(diǎn)：公司證券處。
（3）登記時(shí)間：2004年7月15日（上午8：00—12：00，下午14：30—18：30）。
6、會(huì)議咨詢：
（1） 公司地址：河南省許昌市許繼大道。
（2） 聯(lián)系電話：0374—3212348
（3） 傳真：0374—3363549
（4） 聯(lián)系人：李維揚(yáng)
（5） 郵政編碼：461000
7、本次會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司
董事會(huì)
二00四年六月十四日
附件：
許繼電氣股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于前次募集資金使用和效益情況的說(shuō)明
一、公司募集資金主要管理制度
公司對(duì)募集資金的使用實(shí)行了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，并制定了《許繼電氣股份有限公司募集資金使用管理制度》，規(guī)定募集資金必須實(shí)行專款專用，即按照招股書(shū)中披露的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)相應(yīng)的資金投入，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，定期對(duì)投資項(xiàng)目的資金落實(shí)、使用和管理等情況進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)，確保資金有效、安全使用。
二、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間
1999年9月27日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字［1999］91號(hào)文批準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，由主承銷商河北證券有限公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)以1998年末總股本13，800萬(wàn)股為基數(shù)，按10：3的比例向全體股東配售，本次實(shí)際配股總數(shù)為2，942萬(wàn)股，其中：向國(guó)有法人股股東配售800萬(wàn)股，向法人股股東配售117萬(wàn)股，向內(nèi)部職工股股東配售525萬(wàn)股，向社會(huì)公眾股東配售1，500萬(wàn)股。每股面值1．00元，發(fā)行價(jià)為每股11．00元，本次募集資金共計(jì)32，363萬(wàn)元（含實(shí)物資產(chǎn)3，935萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用和非貨幣資金，實(shí)際募集貨幣資金人民幣27，777萬(wàn)元，全部資金到位時(shí)間為1999年10月25日，并經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具了（99）京會(huì)興字第236號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
三、前次募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金到位后，公司嚴(yán)格按照1999年配股募集資金所承諾的投資項(xiàng)目組織實(shí)施，慎重投資，截止到2001年6月30日，募集資金已全部投入承諾項(xiàng)目，并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
單位：萬(wàn)元
四、前次募集資金投資完成情況及效果
1、配電網(wǎng)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)技改項(xiàng)目
配股說(shuō)明書(shū)承諾投資9，200萬(wàn)元，實(shí)際投入9，545萬(wàn)元，該項(xiàng)目于2000年底完工。ＤＡ－2000配電自動(dòng)化系統(tǒng)在批量推向市場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)客戶的需求增加了空間數(shù)據(jù)管理、單接線圈輸出及基于Ｗｅｂ的信息發(fā)布的功能，該系統(tǒng)既可以實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控，還可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備靜態(tài)屬性的遠(yuǎn)程查看；同時(shí)開(kāi)發(fā)的還有ＡＭＲ－200遠(yuǎn)程集中抄表系統(tǒng)、ＰＦＴ1－Ｃ2Ｗ饋線開(kāi)關(guān)監(jiān)控終端。上述產(chǎn)品均已正常供貨，截止2003年12月31日，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入21，586萬(wàn)元，利潤(rùn)5，943萬(wàn)元。
2、城網(wǎng)控制技改項(xiàng)目
配股說(shuō)明書(shū)承諾投資9，500萬(wàn)元，實(shí)際投資10，240萬(wàn)元，該項(xiàng)目到2001年6月30日已完工。該項(xiàng)目新建了開(kāi)關(guān)廠廠房，研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有10ｋＶ六氟化硫斷路器及戶外高壓自動(dòng)重合器、ＸＧＮ2－40．5型戶內(nèi)高壓開(kāi)關(guān)柜、ＷＧＫ－600、800型微機(jī)無(wú)功功率控制裝置、ＷＧＫ－110／160型微機(jī)高低壓無(wú)功功率控制器、ＸＧＮ2－12新型組合開(kāi)關(guān)等。上述產(chǎn)品在研制完成后，公司加大高新技術(shù)產(chǎn)品的批量生產(chǎn)能力，加快產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化速度，使產(chǎn)品迅速推向市場(chǎng)。截止到2003年12月31日，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入33，758萬(wàn)元，利潤(rùn)8，256萬(wàn)元。
由于該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，生產(chǎn)斷路器及無(wú)功功率控制器的原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲，開(kāi)關(guān)廠生產(chǎn)產(chǎn)房的部分建筑材料價(jià)格上漲，使該項(xiàng)目的實(shí)際投資額比承諾投資額增加了740萬(wàn)元。
3、水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)技改項(xiàng)目
配股說(shuō)明書(shū)承諾投資7，300萬(wàn)元，實(shí)際投資7，329萬(wàn)元，該項(xiàng)目于2000年底完工。該項(xiàng)目新建了動(dòng)模實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有ＳＪＫ－3000水電站微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)和適用于中型水電站ＳＪＫ－3000水電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)，并已經(jīng)開(kāi)始批量供貨，截止2003年12月31日，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入10，215萬(wàn)元，利潤(rùn)2，386萬(wàn)元。
綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司前次募集資金使用情況與公司《配股說(shuō)明書(shū)》中所承諾的使用用途完全一致，沒(méi)有變更過(guò)募集資金使用的投向，使用的程序符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)范性文件的要求，上述使用說(shuō)明所述前次募集資金使用的實(shí)際情況與公司有關(guān)信息披露文件全部相符，募集資金使用情況良好。
許繼電氣股份有限公司董事會(huì)
二00四年六月十四日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
（2004）京會(huì)興核字第9號(hào)
許繼電氣股份有限公司董事會(huì)：
我們接受貴公司董事會(huì)委托，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司新股發(fā)行管理辦法》的要求，對(duì)貴公司前次募集資金截止2003年12月31日的投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書(shū)面材料、副本材料、口頭證言及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是對(duì)這些資料發(fā)表審核意見(jiàn)。我們所發(fā)表的意見(jiàn)是在進(jìn)行了審慎調(diào)查并實(shí)施了必要的審核程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)審核過(guò)程中取得的材料做出的職業(yè)判斷。
現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間
1999年9月，許繼電氣股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字［1999］91號(hào)文復(fù)審核準(zhǔn)，向全體股東配售2，942萬(wàn)股普通股，每股面值1．00元，發(fā)行價(jià)每股11．00元，扣除發(fā)行費(fèi)用650萬(wàn)元及國(guó)有法人股東許繼集團(tuán)有限公司投入的許繼變壓器有限公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)3，935萬(wàn)元后，共募集貨幣資金27，777萬(wàn)元，于1999年10月25日全部到帳。前次募集資金已由我所出具（99）京會(huì)興字第236號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
單位：人民幣萬(wàn)元
三、對(duì)照說(shuō)明
1、前次募集資金實(shí)際使用情況與配股說(shuō)明書(shū)承諾投資情況對(duì)照
單位：人民幣萬(wàn)元
由于城網(wǎng)控制技改項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，生產(chǎn)斷路器及無(wú)功率控制器的原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲，開(kāi)關(guān)廠生產(chǎn)廠房的部分建筑材料價(jià)格上漲等原因，使該項(xiàng)目的實(shí)際投資額比承諾投資額增加了740萬(wàn)元。
2、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司1999年度報(bào)告披露內(nèi)容對(duì)照
單位：人民幣萬(wàn)元
3、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司2000年度報(bào)告披露內(nèi)容對(duì)照
單位：人民幣萬(wàn)元
4、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司2001年中期報(bào)告披露內(nèi)容對(duì)照
單位：人民幣萬(wàn)元
5、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》的內(nèi)容對(duì)照
單位：人民幣萬(wàn)元
四、審核結(jié)果
公司前次募集資貨幣資金額為27，777萬(wàn)元，截止2001年6月30日累計(jì)投入配股說(shuō)明書(shū)中承諾投資項(xiàng)目金額為27，114萬(wàn)元，剩余的配股資金663萬(wàn)元已用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司前次募集資金已全部使用完畢。
五、審核結(jié)論
經(jīng)審核，我們認(rèn)為貴公司董事會(huì)說(shuō)明及有關(guān)信息的披露文件中有關(guān)前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符。
本報(bào)告僅供發(fā)行人為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券之目的使用，不得用作任何其他目的。我事務(wù)所同意將本專項(xiàng)報(bào)告作為發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所必備的文件，隨其他申報(bào)材料一起上報(bào)，并對(duì)本專項(xiàng)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 吳亦忻
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廣場(chǎng)706室 2004年3月17日
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