中鎢高新(000657)召開第一次臨時股東大會通知

　　1、同意羅志彬辭去公司總經理職務，聘任馮曉元為公司總經理、徐兵和文先覺為公司副總經理。

　　2、同意馮曉元辭去公司董事會秘書職務，聘任文先覺為公司董事會秘書。

　　3、審議通過了托管廣州策誠慶投資管理有限公司股權的議案。

　　4、審議通過了續聘天津五洲聯合會計師事務所海口齊盛分所為公司審計機構的議案。該議案需提請股東大會審議批準。

　　5、同意楊伯華、施承仕、徐松林辭去公司董事職務。

　　6、同意徐唱為公司董事候選人。

　　7、同意施承仕辭去董事長職務，選舉張毅為公司第四屆董事會董事長。

　　8、審議通過了召開2004年度第一次臨時股東大會的議案。

　　會議時間：2004年7月18日上午9：30

　　會議地點：廣州市長大廈會議室（廣州市天河區天河北路189號）。