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上海三毛企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2004年6月14日以通訊方式召開第五屆董事會(huì)2004年第一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于與上海愛使股份有限公司(下稱：上海愛使股份)簽署增加互為擔(dān)保金額5000萬元協(xié)議的提案：雙方于同日簽署互為擔(dān)保金額的協(xié)議，雙方確認(rèn)增加互相對(duì)等擔(dān)保的限額為5000萬元人民幣的短期借款(總計(jì)互保金額為10000萬元)，擔(dān)保期限自協(xié)議簽署之日
起二年。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，雙方以公司等值資產(chǎn)提供反擔(dān)保。本次公司增加對(duì)上海愛使股份互為擔(dān)保金額5000萬元人民幣，同時(shí)減少對(duì)上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司互為擔(dān)保金額5000萬元人民幣。公司截止2004年5月31日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為26385萬元。
二、通過修改公司章程部分條款的提案。
三、通過關(guān)于變更轉(zhuǎn)讓上海華宇毛麻進(jìn)出口有限公司(下稱：進(jìn)出口公司)股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓方式的提案：原定轉(zhuǎn)讓公司持有的進(jìn)出口公司90%股權(quán)，變更為轉(zhuǎn)讓78%股權(quán)；原定在資產(chǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，變更為按審計(jì)后的凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓金額為1706.42萬元。
董事會(huì)決定于2004年7月20日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
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