昌河股份(600372)股東大會決議公告

　　江西昌河汽車股份有限公司于2004年6月15日召開2003年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告全文及其摘要。

　　二、通過公司利潤分配方案：以2003年末公司總股本4.1億股為基數，每10股派現金 紅利1.00元(含稅)。

　　三、通過公司續聘岳華會計師事務所的議案。

　　四、通過公司關聯交易的議案。

　　五、通過公司募集資金投向部分項目變更資金的議案。

　　六、同意譚利群辭去公司董事職務及選舉胡海銀為公司董事。

　　七、通過公司股東江西昌河航空工業有限公司提出的調整公司董事會成員的臨時提案。

　　八、通過公司監事會提出的臨時提案：

　　1、公司與哈爾濱東安動力股份有限公司關聯交易協議議案。

　　2、預計公司2004年度關聯方之間的關聯交易總金額的議案。