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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
威達醫用科技股份有限公司于2004年5月15日上午11：00以傳真表決方式召開了董事會四屆五次會議。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議經表決形成如下決議：
一、會議審議通過了《關于公司高級管理人員人事任免的議案》；
會議同意高舉先生因工作變動原因辭去公司副總經理職務，并根據公司總經理楊志強先生的提名，會議同意聘任喬貴生先生（個人簡歷附后）為公司副總經理。
獨立董事對本議案無異議。
二、會議審議通過了《關于大北山林地對外租賃的議案》；
為盤活公司存量資產，會議同意公司將大北山林地整體租賃給甘肅金土地農業開發有限責任公司經營。租期為五年，年租金額為699.975萬元。
（一）承租方基本情況：甘肅金土地農業開發有限責任公司是于一九九八年八月二十六日經甘肅省高臺縣工商行政管理局批準在甘肅省高臺縣登記注冊成立的有限責任公司，注冊資本金為人民幣9000萬元。主要經營糧食作物、經濟作物和農業科技開發等業務。法定代表人：潘寶軍。該公司股東有潘寶軍（出資3940萬元，出資比例43.78%）、王金剛（出資3000萬元，出資比例33.33%）和李支剛（出資2060萬元，出資比例22.89%）。截止2003年12月31日，該公司總資產1.24億元，凈資產1.20億元；2003年，該公司實現銷售726萬元，實現利潤總額80.30萬元（以上數據未經具有證券從業資格的會計師事物所審計）。該公司與本公司及本公司前十名股東在業務、資產、機構、人員、財務等方面無關聯關系。
(二)租賃標的物基本情況
2002年12月29日，本公司與原股東單位廣東威達醫療器械集團公司簽訂了《抵債協議》，威達集團以地方政府劃撥的大北山省級森林公園的土地資源經評估后等值抵償欠本公司的7872萬元債務（具體內容已在本公司2002年度報告－關聯交易事項中詳細披露）。公司于2003年度辦理完畢了變更登記手續，變更后的林權證編號為揭西林證字（2003）第1號，面積31,110畝，現帳面凈值為7269.05萬元。
（三）協議主要條款
1、租賃價格、期限及方式
（1）甲方擁有位于廣東省揭西縣境內的大北山森林林地使用權，林權證編號為揭西林證字（2003）第1號，面積31,110畝。
（2）甲乙雙方協商決定，前述林地使用權租賃期限為五年，自2004年6月13日至2009年6月12日。
（3）甲乙雙方經協商決定，甲方愿將其所擁有的前述大北山森林林地以每畝每年225元租賃給乙方開發使用，年租賃總價款大寫：人民幣陸佰玖拾玖萬玖仟柒佰伍拾元整，小寫：6,999，750元。
（4）甲乙雙方協商決定，每6個月支付一次租金，于每6個月的第一月前五日內支付租金。
（5）經甲乙雙方協商決定，乙方同意在本協議生效之日起十天內，按第一條第3款雙方約定支付定金60萬元給甲方。
2、甲方保證對其租賃給乙方的土地使用權擁有完全、有效的處分權，保證該使用權沒有設置抵押權，并免遭第三人追索，否則應由甲方承擔由此而引起一切經濟和法律責任。
3、本協議生效后，在租賃期內乙方即享有該土地的使用，并享有該土地所產生的利潤和承擔風險及虧損。甲方有義務配合乙方在三各月內做好該林土使用上的一切轉移工作。
4、本協議生效后，甲方原有對大北山森林資源的一切經濟效益歸乙方享有。
5、違約責任
如乙方不能按照本協議第一條第四款之約定按期支付租金,甲方有義務督促；若乙方逾期三個月，則甲方有權單方面終止本協議。由此給乙方造成的損失甲方概不負責。
6、糾紛的解決
凡因履行本協議所發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決，如協商不成，可向有管轄權地的人民法院起訴。
7、生效條件
本協議經甲乙雙方簽訂，并經簽約各方法定代表人（或授權代表人）簽字、蓋章和甲方董事會會議審議通過后生效。
（四）租賃價格的確定：根據市場公允性原則，由雙方協商確定。
（五）本公司與甘肅金土地農業開發有限責任公司無關聯關系，本次交易為非關聯性交易。
（六）本次交易對本公司的影響：此次租賃可使公司每年實現其他業務利潤近552萬元，進一步盤活了公司的存量資產，對改善公司的資產質量和提高公司的經濟效益產生積極的影響。
三、會議審議通過了《關于對公司總經理授權的議案》。
為適應市場激烈競爭的需要，會議同意授權公司總經理對年度內單項不超過1000萬元人民幣的對外投資（包括長短期投資）行使決策權。公司總經理在行使上述權利后，應在第一時間向公司董事會報告。
公司獨立董事徐靜村、姚清泉、王國棟先生對上述議案投了贊成票。
備查文件：
1、公司四屆五次董事會會議決議；
2、大北山林地租賃協議書；
3、甘肅金土地農業開發有限責任公司營業執照復印件。
特此公告
威達醫用科技股份有限公司董事會
二00四年六月十五日
個人簡歷
喬貴生，男，43歲，中共黨員，大學學歷。
1980.11－1989.10 在53200部隊服役；
1989.10－2003.10退役，先后在深圳市華商進出口公司等企業工作，就職于企業人事部、辦公室、貿易部等崗位，曾擔任人事部科長，辦公室主任，副總經理等職；
2003.10—至今 任揭西威達醫用科技康達有限公司、揭西威達醫用科技華達公司總經理。
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