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天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2004年6月11日召開二屆十六次董事會(huì)及二屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過修改公司章程(草案)部分條款的議案。
二、通過公司對天津市天發(fā)藥業(yè)進(jìn)出口有限公司流動(dòng)資金借款提供信用擔(dān)保的議案
，擔(dān)保金額為人民幣2800萬元，擔(dān)保期限半年。
三、通過申請發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模不超過人民幣6.8億元；可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為5年；5年的年利率分別為1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%。
四、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。
五、通過發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性報(bào)告的議案。
六、通過向原股東優(yōu)先配售A股可轉(zhuǎn)換公司債券的議案。
七、通過公司滾存未分配利潤的處置方式的議案。
董事會(huì)決定于2004年7月16日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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