本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：每十股紅利(稅前)：0.6元；每十股紅利(稅后)：0.48元；股權登記日：2004年6月17日；除權(除息)日：2004年6月18日；現金紅利發放日：2004年6月24日

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　　根據安徽皖通高速公路股份有限公司［簡稱“本公司”］2004年4月27日召開的2003年度股東周年大會審議通過的公司2003年度利潤分配方案，現將分紅派息具體實施辦法公告如下：

　　一、公司2003年度利潤分配方案

　　經羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司審計，2003年度本公司合并會計報表凈利潤為人民幣283，264，544.99元，提取法定盈余公積金人民幣38，584，784.66元，法定公益金人民幣33，190，944.57元，可供股東分配的利潤為人民幣737，457，233.33元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2003年度可供股東分配的利潤為人民幣737，457，233.33元。

　　二OO三年度股利分配方案為：以公司總股本1，658，610，000股為基數，每十股派現金股息人民幣0.6元(含稅)，共計派發股利人民幣99，516，600元。

　　二、具體實施辦法：

　　1、股權登記日：2004年6月17日

　　2、除權(除息)日：2004年6月18日

　　3、現金紅利發放日：2004年6月24日

　　4、每十股稅前紅利金額：0.6元

　　5、每十股稅后紅利金額：對A股流通股個人股東，本公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際發放現金紅利每十股0.48元；國家股股東、法人股股東和A股流通股機構股東實際發放現金紅利每十股0.6元。

　　6、發放年度：2003年度

　　7、發放范圍：截止2004年6月17日下午上海證券交易所收市后，列于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　8、股東紅利領取辦法：社會公眾股的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　國家股、國有法人股股東的現金紅利由本公司直接發放。

　　持有本公司 H股的股東紅利發放不適用本公告。

　　三、咨詢機構：安徽皖通高速公路股份有限公司董事會秘書室

　　聯系電話：0551-5338697

　　聯系傳真：0551-5338696

　　四、備查文件

　　安徽皖通高速公路股份有限公司2003年度股東周年大會決議。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

　　二 O O四年六月十一日上海證券報