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北京化二(000728)2003年度股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月12日 12:03 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　1、《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　2、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、《2003年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

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　　4、《2003年度利潤分配方案》。

　　5、《公司章程修改議案》，并授權(quán)公司董事會(huì)辦理修改公司章程的相關(guān)事宜。

　　6、《股東大會(huì)議事規(guī)則修改的議案》，并授權(quán)公司董事會(huì)辦理修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)事宜。

　　7、《不再續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。有關(guān)公司續(xù)聘新的會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)，再經(jīng)董事會(huì)審議通過后，提交下一次股東大會(huì)批準(zhǔn)。